Адресные ответы

Об установлении ИНН клиента в случае замены документа, удостоверяющего личность

Об установлении сведений в отношении ЕИО клиента — юридического лица.

Об отнесении к операциям, подлежащим обязательному контролю, операций по переводу денежных средств, являющихся выплатой собственнику недвижимости, осуществляемой во исполнение судебных постановлений об изъятии недвижимости для государственных нужд.

Когда КПК становится субъектом 115-ФЗ

Об идентификации выгодоприобретателя и бенефициарного владельца клиента, являющегося личным фондом

Об обязательном контроле операций, совершаемых клиентом – некоммерческой организацией, являющейся личным фондом

О приостановлении и обязательном контроле операции по возврату займа, осуществленной третьим лицом

О договоре долгосрочных сбережений

О применении мер к объединениям, не являющихся юридическими лицами, и причастных к осуществлению на территории Российской Федерации экстремистской деятельности или терроризма