Адресные ответы

О подтверждении факта проведения обучения по ПОД/ФТ работника НФО при использовании в целях обучения онлайн-платформы

О моменте возникновения у кредитной организации обязанности по обязательному контролю за операциями клиентов

О предложении по внесению изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ, касающихся проведения ломбардами идентификации физических лиц, приобретающих невостребованное имущество

О заполнении ФЭС 04, если был выявлен клиент – фигурант Перечня / Решения, в отношении которого не возникала обязанность по замораживанию (блокированию)

О предоставлении информации в части организации внутреннего контроля в рамках ПОД/ФТ и учете клиентов организацией, осуществляющей микрофинансовую и факторинговую деятельность

О соблюдении требований по ПОД/ФТ при совмещении в рамках одного юридического лица деятельности по предоставлению факторингового финансирования и микрофинансовой деятельности

Ответы на вопросы участников вебинара «Новые требования к деятельности операторов по приему платежей: допуск на рынок, саморегулирование, контроль со стороны Банка России», состоявшегося 19.04.2024 (в части СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ)

О заполнении реквизитов показателя «Адрес» в ФЭС

О распределении обязанности направления ОПОК между МФО и КО, осуществляющими расчёты по операциям в счёт погашения обязательств клиентов МФО