Кодекс финансового мониторинга

Информационное сообщение Роскомнадзора от 15.06.2016

О разъяснении типовых вопросов применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операторами связи, имеющими право оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования

Письмо Банка России от 31.05.2016 N 12-1-11/1229

Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

Информационное письмо Банка России от 25.05.2016 N ИН-015-53/37

О проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде

Информационное письмо Банка России от 25.05.2016 N ИН-015-53/37

О проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде

Информационное письмо Банка России от 19.05.2016 N ИН-014-12/34

По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2270 (2016) в отношении КНДР

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 17.05.2016

О типовых ошибках при разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, поднадзорными Федеральной службе по финансовому мониторингу

Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.05.2016 № 52

О порядке представления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций)

Письмо ДФМиВК Банка России от 28.04.2016 № 12-1-5/952

Об отнесении отдельных НФО к малым предприятиям для целей применения Положения № 445-П

Информационное письмо Банка России от 18.04.2016 N 014-12-4/2872

По вопросам реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2016 года N 109 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.»

Методические рекомендации Банка России от 13.04.2016 N 10-МР

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов