Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808
Принятие:13 июня 2012Вступление в силу:13 июня 2012Последняя редакция:8 марта 2016«Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»
(вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу»)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 29.02.2016 № 12-1-5/436
Принятие:29 февраля 2016Вступление в силу:29 февраля 2016Последняя редакция:29 февраля 2016О применении критериев классификации НФО в целях установления требований в области ПОД/ФТ
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.02.2016 N 50
Принятие:10 февраля 2016Вступление в силу:10 февраля 2016Последняя редакция:10 февраля 2016О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли
-
Постановление Верховного Суда РФ от 02.02.2016 N 89-АД16-1
Принятие:2 февраля 2016Вступление в силу:2 февраля 2016Последняя редакция:2 февраля 2016Требование: О признании незаконным постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку факт совершения генеральным директором общества вмененного административного правонарушения подтверждается собранными по делу доказательствами.
-
Приказ Росфинмониторинга от 27.08.2015 N 261
Принятие:27 августа 2015Вступление в силу:17 октября 2015Последняя редакция:21 ноября 2015«Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению»
-
Указ Президента РФ от 18.11.2015 N 562
Принятие:18 ноября 2015Вступление в силу:18 ноября 2015Последняя редакция:18 ноября 2015«О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма» (вместе с «Положением о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»)
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.10.2015 N 49
Принятие:26 октября 2015Вступление в силу:26 октября 2015Последняя редакция:26 октября 2015О применении приказа Росфинмониторинга от 20.10.2015 г. N 332 «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2015 г. N 261 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению
-
Письмо Банка России от 23.10.2015 N 014-12-4/9160
Принятие:23 октября 2015Вступление в силу:23 октября 2015Последняя редакция:23 октября 2015О санкционных списках Совета Безопасности ООН
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2015 N 48
Принятие:22 сентября 2015Вступление в силу:22 сентября 2015Последняя редакция:22 сентября 2015О применении форматов формализованных электронных сообщений, предусмотренных Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110
-
Письмо Банка России от 27.08.2015 N 12-1-10/1988
Принятие:27 августа 2015Вступление в силу:27 августа 2015Последняя редакция:27 августа 2015Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
