Адресные ответы

О порядке исчисления времени при размещении Перечня Совета безопасности ООН (в соответствии с пунктом 2 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ)

О специальных экономических мерах

О направлении НФО в Росфинмониторинг ФЭС об операциях, требующих особого внимания уполномоченного органа, в соответствии с Указанием Банка России от 30.06.2025 № 7126-У

Об обязательном контроле операций, совершаемых личным фондом

Требуется ли квалифицировать операции маркетплейса, осуществляющего посредническую деятельность по ДМДК и не осуществляющего непосредственно куплю/продажу ДМДК, как операции, подлежащие обязательному контролю

Признается ли клиентом лицо, с которым МФО заключила договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

Об идентификации клиентов участниками одной банковской группы

Разъяснения об изменении порядка идентификации для банков и МФО

Об указании даты и времени совершения операции в целях заполнения ФЭС кредитными организациями