Адресные ответы

Об отнесении управляющей организации (в качестве ЕИО) к субъектам статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

Ответы Банка России и Росфинмониторинга на вопросы к Закону № 115-ФЗ в редакции Закона № 462-ФЗ в части применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и порядка обслуживания физических лиц, к которым применяются такие меры.

О возможности не проводить биометрическую идентификацию заемщика при заключении договора в электронной форме в случае проведения идентификации при личном присутствии клиента

О биометрической идентификации МФО клиентов индивидуальных предпринимателей и «самозанятых»

О случаях обязательного предоставления гражданами Российской Федерации паспортов на бумажном носителе

О порядке исчисления времени при размещении Перечня Совета безопасности ООН (в соответствии с пунктом 2 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ)

О специальных экономических мерах

О направлении НФО в Росфинмониторинг ФЭС об операциях, требующих особого внимания уполномоченного органа, в соответствии с Указанием Банка России от 30.06.2025 № 7126-У

Об обязательном контроле операций, совершаемых личным фондом