Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 27.03.2024 № 12-4-2/2100
Принятие:27 марта 2024Вступление в силу:27 марта 2024Последняя редакция:27 марта 2024О необходимости включения в штатное расписание НФО должности СДЛ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 15.03.2024 № 12-4-2/1787
Принятие:15 марта 2024Вступление в силу:15 марта 2024Последняя редакция:15 марта 2024О сроках проведения повышения квалификации СДЛ
-
Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Принятие:21 февраля 2024Вступление в силу:21 февраля 2024Последняя редакция:21 февраля 2024Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
-
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Принятие:15 февраля 2024Вступление в силу:15 февраля 2024Последняя редакция:15 февраля 2024Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.02.2024
Принятие:1 февраля 2024Вступление в силу:1 февраля 2024Последняя редакция:1 февраля 2024О новой системе уведомлений в личном кабинете Росфинмониторинга
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 30.01.2024 № 12-4-2/664
Принятие:30 января 2024Вступление в силу:30 января 2024Последняя редакция:30 января 2024О ФЭС об операции, подлежащей обязательному контролю, в страховых организациях
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 23.01.2024 № 12-4-2/452
Принятие:23 января 2024Вступление в силу:23 января 2024Последняя редакция:23 января 2024О применении нормы абзаца второго пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (о контроле операций некоммерческих организаций в части оплаты коммунальных услуг)
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.01.2024
Принятие:23 января 2024Вступление в силу:23 января 2024Последняя редакция:23 января 2024Вниманию организаций/ИП, желающих встать на учет в Росфинмониторинг
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.01.2024 № 12-4-2/394
Принятие:22 января 2024Вступление в силу:22 января 2024Последняя редакция:22 января 2024Об отнесении ломбардом договоров займа под залог ювелирных изделий без последующего выкупа к подозрительным операциям в целях ПОД/ФТ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 11.01.2024
Принятие:11 января 2024Вступление в силу:11 января 2024Последняя редакция:11 января 2024Разъяснения Банка России по вопросам применения страховыми компаниями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и порядка проведения проверок не реже чем один раз в три месяца и информирования о результатах таких проверок уполномоченного органа
