Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 08.06.2023
Принятие:8 июня 2023Вступление в силу:8 июня 2023Последняя редакция:8 июня 2023О вступлении в силу приказа Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 94
-
Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У
Принятие:22 февраля 2019Вступление в силу:5 апреля 2019Последняя редакция:6 июня 2023«О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2019 N 54095) -
Письмо Росфинмониторинга от 31.05.2023 № 01-01-68/13195
Принятие:31 мая 2023Вступление в силу:31 мая 2023Последняя редакция:31 мая 2023Об отсутствии необходимости проведения дополнительного инструктажа по изменениям от 11.04.2023 в Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.05.2023 № 12-4-2/3852
Принятие:22 мая 2023Вступление в силу:22 мая 2023Последняя редакция:22 мая 2023Норма пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, позволяющая банкам, не идентифицировать клиентов, не распространяется на операции по покупке физическими лицами у кредитных организаций драгоценных металлов в виде слитков.
-
Письмо Росфинмониторинга от 19.05.2023 № 01-01-68/11993
Принятие:19 мая 2023Вступление в силу:19 мая 2023Последняя редакция:19 мая 2023Об отнесении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по купле-продаже собственного имущества, к субъектам 115-ФЗ.
-
Постановление Правительства РФ от 26.04.2023 N 666
Принятие:26 апреля 2023Вступление в силу:5 мая 2023Последняя редакция:5 мая 2023Постановление Правительства РФ от 26.04.2023 N 666 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, а также о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации»
-
Указание Банка России от 06.03.2023 № 6370-У
Принятие:6 марта 2023Вступление в силу:28 апреля 2023Последняя редакция:28 апреля 2023Указание Банка России от 06.03.2023 N 6370-У «О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2023 N 72974) -
Информационное письмо МРУ Пробирной палаты России по ДФО от 13.04.2023 № 09-03-04/23/1730
Принятие:13 апреля 2023Вступление в силу:13 апреля 2023Последняя редакция:13 апреля 2023Об изменениях правил идентификации клиентов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 31.03.2023
Принятие:31 марта 2023Вступление в силу:31 марта 2023Последняя редакция:31 марта 2023О повышении внимания аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к отдельным операциям (сделкам) аудируемых лиц
-
Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П
Принятие:15 декабря 2014Вступление в силу:1 марта 2015Последняя редакция:21 марта 2023«Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 N 35933)
