Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52
Принятие:13 марта 2023Вступление в силу:29 августа 2023Последняя редакция:29 августа 2023Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2023 N 73552) -
Письмо Банка России от 24.08.2023 № 46-4-4/3170
Принятие:24 августа 2023Вступление в силу:24 августа 2023Последняя редакция:24 августа 2023О машиночитаемой доверенности
-
Информационное сообщение Минфина России, Росфинмониторинга от 01.08.2023
Принятие:1 августа 2023Вступление в силу:1 августа 2023Последняя редакция:1 августа 2023О выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 27.07.2023 № 12-4-2/5625
Принятие:27 июля 2023Вступление в силу:27 июля 2023Последняя редакция:27 июля 2023О необходимости истребования учредительных документов при открытии банковского счета юридическому лицу
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 17.06.2023
Принятие:17 июня 2023Вступление в силу:17 июня 2023Последняя редакция:17 июня 2023О направлении индивидуальными предпринимателями и организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сведений о подозрительных операциях (сделках).
-
Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94
Принятие:26 апреля 2023Вступление в силу:17 июня 2023Последняя редакция:17 июня 2023Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73640) -
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 08.06.2023
Принятие:8 июня 2023Вступление в силу:8 июня 2023Последняя редакция:8 июня 2023О вступлении в силу приказа Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 94
-
Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У
Принятие:22 февраля 2019Вступление в силу:5 апреля 2019Последняя редакция:6 июня 2023«О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2019 N 54095) -
Письмо Росфинмониторинга от 31.05.2023 № 01-01-68/13195
Принятие:31 мая 2023Вступление в силу:31 мая 2023Последняя редакция:31 мая 2023Об отсутствии необходимости проведения дополнительного инструктажа по изменениям от 11.04.2023 в Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.05.2023 № 12-4-2/3852
Принятие:22 мая 2023Вступление в силу:22 мая 2023Последняя редакция:22 мая 2023Норма пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, позволяющая банкам, не идентифицировать клиентов, не распространяется на операции по покупке физическими лицами у кредитных организаций драгоценных металлов в виде слитков.
