Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Банка России от 05.11.2024 N 08-43/10283
Принятие:5 ноября 2024Вступление в силу:5 ноября 2024Последняя редакция:5 ноября 2024О предложении по внесению изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ, касающихся проведения ломбардами идентификации физических лиц, приобретающих невостребованное имущество
-
Письмо СФМ и ВК Банка России от 29.10.2024 № 12-4/539
Принятие:29 октября 2024Вступление в силу:29 октября 2024Последняя редакция:29 октября 2024О заполнении ФЭС 04, если был выявлен клиент – фигурант Перечня / Решения, в отношении которого не возникала обязанность по замораживанию (блокированию)
-
Письмо Банка России от 29.10.2024 N 43-7-2/552
Принятие:29 октября 2024Вступление в силу:29 октября 2024Последняя редакция:29 октября 2024О предоставлении информации в части организации внутреннего контроля в рамках ПОД/ФТ и учете клиентов организацией, осуществляющей микрофинансовую и факторинговую деятельность
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 08.10.2024 № 12-4-2/7532
Принятие:8 октября 2024Вступление в силу:8 октября 2024Последняя редакция:8 октября 2024О соблюдении требований по ПОД/ФТ при совмещении в рамках одного юридического лица деятельности по предоставлению факторингового финансирования и микрофинансовой деятельности
-
Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667
Принятие:30 июня 2012Вступление в силу:17 июля 2012Последняя редакция:1 сентября 2024«Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
-
Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100
Принятие:20 мая 2022Вступление в силу:1 июля 2022Последняя редакция:1 сентября 2024Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68913) -
Ответы Банка России на вопросы участников вебинара «Новые требования к деятельности операторов по приему платежей: допуск на рынок, саморегулирование, контроль со стороны Банка России», состоявшегося 19.04.2024 (в части СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Принятие:24 августа 2024Вступление в силу:24 августа 2024Последняя редакция:24 августа 2024Ответы на вопросы участников вебинара «Новые требования к деятельности операторов по приему платежей: допуск на рынок, саморегулирование, контроль со стороны Банка России», состоявшегося 19.04.2024 (в части СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ)
-
Положение Банка России от 12.12.2014 N 444-П
Принятие:12 декабря 2014Вступление в силу:1 марта 2015Последняя редакция:23 августа 2024«Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»(Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2015 N 35594) -
Письмо ДФМиВК Банка России от 16.08.2024 № 12-4-2/6013
Принятие:16 августа 2024Вступление в силу:16 августа 2024Последняя редакция:16 августа 2024О заполнении реквизитов показателя «Адрес» в ФЭС
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 15.08.2024 № 12-4-2/5978
Принятие:15 августа 2024Вступление в силу:15 августа 2024Последняя редакция:15 августа 2024О распределении обязанности направления ОПОК между МФО и КО, осуществляющими расчёты по операциям в счёт погашения обязательств клиентов МФО
