Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо СФМиВК от 18.02.2025 № 43-7-2/3514
Принятие:18 февраля 2025Вступление в силу:18 февраля 2025Последняя редакция:18 февраля 2025О договоре долгосрочных сбережений
-
Письмо СФМиВК Банка России от 12.02.2025 № 43-7-2/3067
Принятие:12 февраля 2025Вступление в силу:12 февраля 2025Последняя редакция:12 февраля 2025О применении мер к объединениям, не являющихся юридическими лицами, и причастных к осуществлению на территории Российской Федерации экстремистской деятельности или терроризма
-
Письмо Банка России от 11.02.2025 № 43-7-2/2917
Принятие:11 февраля 2025Вступление в силу:11 февраля 2025Последняя редакция:11 февраля 2025О подтверждении факта проведения обучения по ПОД/ФТ работника НФО при использовании в целях обучения онлайн-платформы
-
Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2024 N 357
Принятие:27 декабря 2024Вступление в силу:11 февраля 2025Последняя редакция:11 февраля 2025Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2024 N 357 «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2025 N 81101) -
Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297
Принятие:29 ноября 2022Вступление в силу:11 декабря 2022Последняя редакция:31 января 2025Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297 «Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 N 71231)
-
Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52
Принятие:19 марта 2021Вступление в силу:24 сентября 2021Последняя редакция:25 января 2025Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52
«Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2021 N 63972) -
Приказ Федеральной пробирной палаты от 24.12.2024 N 218
Принятие:24 декабря 2024Вступление в силу:24 декабря 2024Последняя редакция:24 декабря 2024Приказ Федеральной пробирной палаты от 24.12.2024 N 218 «Об утверждении Инструкции по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий»
-
Информационное письмо Банка России от 24.12.2024 № ИН-08-43/62
Принятие:24 декабря 2024Вступление в силу:24 декабря 2024Последняя редакция:24 декабря 2024О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям
-
Письмо СФМиВК Банка России от от 20.12.2024 г. N 43-7-2/3076
Принятие:20 декабря 2024Вступление в силу:20 декабря 2024Последняя редакция:20 декабря 2024О моменте возникновения у кредитной организации обязанности по обязательному контролю за операциями клиентов
-
Ответы на частые вопросы аудиторов по ПОД/ФТ от 16.12.2024
Принятие:16 декабря 2024Вступление в силу:16 декабря 2024Последняя редакция:16 декабря 2024Ответы на частые вопросы аудиторов по ПОД/ФТ.
Утверждено и рекомендовано к применению аудиторами Комитетом СРО ААС по противодействию коррупции легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Протокол от 4 октября 2023 г. № 104. С изменениями, внесенными Протоколом № 137 от 16 декабря 2024 года.
