Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Приказ Федеральной пробирной палаты от 24.12.2024 N 218
Принятие:24 декабря 2024Вступление в силу:24 декабря 2024Последняя редакция:24 декабря 2024Приказ Федеральной пробирной палаты от 24.12.2024 N 218 «Об утверждении Инструкции по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий»
-
Информационное письмо Банка России от 24.12.2024 № ИН-08-43/62
Принятие:24 декабря 2024Вступление в силу:24 декабря 2024Последняя редакция:24 декабря 2024О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям
-
Письмо СФМиВК Банка России от от 20.12.2024 г. N 43-7-2/3076
Принятие:20 декабря 2024Вступление в силу:20 декабря 2024Последняя редакция:20 декабря 2024О моменте возникновения у кредитной организации обязанности по обязательному контролю за операциями клиентов
-
Ответы на частые вопросы аудиторов по ПОД/ФТ от 16.12.2024
Принятие:16 декабря 2024Вступление в силу:16 декабря 2024Последняя редакция:16 декабря 2024Ответы на частые вопросы аудиторов по ПОД/ФТ.
Утверждено и рекомендовано к применению аудиторами Комитетом СРО ААС по противодействию коррупции легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Протокол от 4 октября 2023 г. № 104. С изменениями, внесенными Протоколом № 137 от 16 декабря 2024 года.
-
Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У
Принятие:17 октября 2018Вступление в силу:23 марта 2019Последняя редакция:8 декабря 2024«О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Указ Президента РФ от 14.11.2024 N 974
Принятие:14 ноября 2024Вступление в силу:14 ноября 2024Последняя редакция:14 ноября 2024Указ Президента РФ от 14.11.2024 N 974 «О государственных должностях Российской Федерации»
-
Письмо Банка России от 05.11.2024 N 08-43/10283
Принятие:5 ноября 2024Вступление в силу:5 ноября 2024Последняя редакция:5 ноября 2024О предложении по внесению изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ, касающихся проведения ломбардами идентификации физических лиц, приобретающих невостребованное имущество
-
Письмо СФМ и ВК Банка России от 29.10.2024 № 12-4/539
Принятие:29 октября 2024Вступление в силу:29 октября 2024Последняя редакция:29 октября 2024О заполнении ФЭС 04, если был выявлен клиент – фигурант Перечня / Решения, в отношении которого не возникала обязанность по замораживанию (блокированию)
-
Письмо Банка России от 29.10.2024 N 43-7-2/552
Принятие:29 октября 2024Вступление в силу:29 октября 2024Последняя редакция:29 октября 2024О предоставлении информации в части организации внутреннего контроля в рамках ПОД/ФТ и учете клиентов организацией, осуществляющей микрофинансовую и факторинговую деятельность
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 08.10.2024 № 12-4-2/7532
Принятие:8 октября 2024Вступление в силу:8 октября 2024Последняя редакция:8 октября 2024О соблюдении требований по ПОД/ФТ при совмещении в рамках одного юридического лица деятельности по предоставлению факторингового финансирования и микрофинансовой деятельности
