Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 26.06.2024 № 12-4-2/4536
Принятие:26 июня 2024Вступление в силу:26 июня 2024Последняя редакция:26 июня 2024О заполнении НФО показателей «квартального» ФЭС в отношении клиента — фигуранта Перечня/Решения
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 07.06.2024 № 12-4-2/4050
Принятие:7 июня 2024Вступление в силу:7 июня 2024Последняя редакция:7 июня 2024О применении специальных экономических мер в соответствии с Федеральным законом № 281-ФЗ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 05.06.2024 № 12-4-2/3985
Принятие:5 июня 2024Вступление в силу:5 июня 2024Последняя редакция:5 июня 2024О прохождении повышения квалификации в один календарный год с целевым инструктажем
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 27.05.2024 № 12-4-2/3809
Принятие:27 мая 2024Вступление в силу:27 мая 2024Последняя редакция:27 мая 2024Об обязательном контроле операций с цифровыми правами, включающими одновременно ЦФА и иные цифровые права
-
Письмо Росфинмониторинга от 24.05.2024 № 01-01-68/12915
Принятие:24 мая 2024Вступление в силу:24 мая 2024Последняя редакция:24 мая 2024Клиентами являются лица, принимаемые на обслуживание согласно виду деятельности, который определяет организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом, в качестве субъекта 115-ФЗ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.05.2024
Принятие:23 мая 2024Вступление в силу:23 мая 2024Последняя редакция:24 мая 2024Разъяснение по применяемым кодам видов операций, подлежащих обязательному контролю (по сделкам с недвижимым имуществом)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.05.2024 № 12-4-2/3663
Принятие:22 мая 2024Вступление в силу:22 мая 2024Последняя редакция:22 мая 2024Об аудиторской проверке НФО в части ПОД/ФТ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 17.05.2024
Принятие:17 мая 2024Вступление в силу:17 мая 2024Последняя редакция:17 мая 2024О проверке действительности паспортов физических лиц
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 15.05.2024 № 12-4-2/3464
Принятие:15 мая 2024Вступление в силу:15 мая 2024Последняя редакция:15 мая 2024Об обязательном контроле НФО операций по передаче движимого имущества, совершаемая в рамках договора купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Обязанности суммировать указанные операции и вести их учет нарастающим итогом у НФО не возникает.
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 15.05.2024 № 12-4-2/3471
Принятие:15 мая 2024Вступление в силу:15 мая 2024Последняя редакция:15 мая 2024Об информировании Банка России о реализованных специальных экономических мерах
