Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.05.2024 № 12-4-2/3663
Принятие:22 мая 2024Вступление в силу:22 мая 2024Последняя редакция:22 мая 2024Об аудиторской проверке НФО в части ПОД/ФТ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 17.05.2024
Принятие:17 мая 2024Вступление в силу:17 мая 2024Последняя редакция:17 мая 2024О проверке действительности паспортов физических лиц
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 15.05.2024 № 12-4-2/3464
Принятие:15 мая 2024Вступление в силу:15 мая 2024Последняя редакция:15 мая 2024Об обязательном контроле НФО операций по передаче движимого имущества, совершаемая в рамках договора купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Обязанности суммировать указанные операции и вести их учет нарастающим итогом у НФО не возникает.
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 15.05.2024 № 12-4-2/3471
Принятие:15 мая 2024Вступление в силу:15 мая 2024Последняя редакция:15 мая 2024Об информировании Банка России о реализованных специальных экономических мерах
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 07.05.2024
Принятие:7 мая 2024Вступление в силу:7 мая 2024Последняя редакция:7 мая 2024Об обновлении справочников к «Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18»
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 26.04.2024 № 12-4-2/3008
Принятие:26 апреля 2024Вступление в силу:26 апреля 2024Последняя редакция:26 апреля 2024О порядке определения дохода КПК для целей отнесения к субъектам среднего предпринимательства при применении Положения № 445-П
-
Указание Банка России от 15.01.2024 № 6670-У
Принятие:15 января 2024Вступление в силу:22 апреля 2024Последняя редакция:22 апреля 2024«О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2024 N 77753)
-
Письмо отделения по Вологодской области СЗГУ Банка России от 19.04.2024 № Т219-17/2037
Принятие:19 апреля 2024Вступление в силу:19 апреля 2024Последняя редакция:19 апреля 2024О порядке направления сведений об операциях по продаже ювелирных изделий Ломбарда как об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 11.04.2024 № 12-4-2/2493
Принятие:11 апреля 2024Вступление в силу:11 апреля 2024Последняя редакция:11 апреля 2024О порядке доведения до кредитных организаций перечня блокируемых лиц в соответствии с Федеральным законом № 281-ФЗ
-
Письмо Росфинмониторинга от 02.04.2024 № 04-00-07/7976
Принятие:2 апреля 2024Вступление в силу:2 апреля 2024Последняя редакция:2 апреля 2024О порядке формировании ФЭС 1-ФМ об операции по взаимозачету в рамках договора поставки ювелирных изделий
