Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Типология 54-Т. Типология совершения транзитных операций с использованием инвестиционных монет из драгоценных металлов
Принятие:30 декабря 2022Вступление в силу:30 декабря 2022Последняя редакция:30 декабря 2022Типология 54-Т. Типология совершения транзитных операций с использованием инвестиционных монет из драгоценных металлов
-
Письмо Банка России от 29.12.2022 № ИН-03-12/149
Принятие:29 декабря 2022Вступление в силу:29 декабря 2022Последняя редакция:29 декабря 2022Об обслуживании клиентов, призванных на военную службу по мобилизации и участвующих в СВО, в случае истечения срока действия документа, удостоверяющего личность
-
Письмо Банка России от 29.12.2022 № 010-31-2/12869
Принятие:29 декабря 2022Вступление в силу:29 декабря 2022Последняя редакция:29 декабря 2022О подтверждении информации о гражданстве лиц из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
-
Информационное письмо Банка России от 26.12.2022 № ИН-03-12/140
Принятие:26 декабря 2022Вступление в силу:26 декабря 2022Последняя редакция:26 декабря 2022Информационное письмо о продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям
-
Информационное письмо Банка России от 26.12.2022 № ИН-03-12/141
Принятие:26 декабря 2022Вступление в силу:26 декабря 2022Последняя редакция:26 декабря 2022Информационное письмо о продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям
-
Письмо Отделения по Красноярскому краю Сибирского ГУ Банка России № Т604-15-2-7/8398 от 20.12.2022
Принятие:20 декабря 2022Вступление в силу:20 декабря 2022Последняя редакция:20 декабря 2022Информационное письмо о проведении «квартальных» проверок в случае отсутствия на обслуживании клиентов
-
Письмо Росфинмониторинга от 14.12.2022 № 04-00-07/27293
Принятие:14 декабря 2022Вступление в силу:14 декабря 2022Последняя редакция:14 декабря 2022Разъяснения по вопросам направления сообщений по операция обязательного контроля лицами, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
-
Письмо Росфинмониторинга от 02.12.2022 № 04-00-07/26476
Принятие:2 декабря 2022Вступление в силу:2 декабря 2022Последняя редакция:2 декабря 2022Самозанятые риэлторы обязаны соблюдать требования Федерального закона 115-ФЗ
-
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188
Принятие:14 июля 2021Вступление в силу:13 января 2022Последняя редакция:1 декабря 2022Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»
-
Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 N 203
Принятие:13 сентября 2022Вступление в силу:1 декабря 2022Последняя редакция:1 декабря 2022Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 N 203 «Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней»
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70877)
