Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Банка России от 15.02.2023 № 08-12-4/1220
Принятие:15 февраля 2023Вступление в силу:15 февраля 2023Последняя редакция:15 февраля 2023О составлении ломбардами «внутренних» сообщений об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ.
-
Письмо Росфинмониторинга от 10.02.2023 № 01-01-68/2833
Принятие:10 февраля 2023Вступление в силу:10 февраля 2023Последняя редакция:10 февраля 2023О заполнении вопросника «Проверь свой риск» в личном кабинете на портале Росфинмониторинга
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 06.02.2023 № 12-4-2/742
Принятие:6 февраля 2023Вступление в силу:6 февраля 2023Последняя редакция:6 февраля 2023Об отсутствии необходимости направления ФЭС по операциям, совершенным до вступления в силу соответствующих изменений
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 20.01.2023 № 12-4-2/411
Принятие:20 января 2023Вступление в силу:20 января 2023Последняя редакция:20 января 2023Об обслуживании ломбардами граждан недружественных стран и лиц, проживающих на вновь принятых субъектах РФ (Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей)
-
Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 354
Принятие:28 декабря 2022Вступление в силу:10 января 2023Последняя редакция:10 января 2023Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 354 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом»
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 N 71919) -
Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 353
Принятие:28 декабря 2022Вступление в силу:10 января 2023Последняя редакция:10 января 2023Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 353 «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 N 71918) -
Типология 54-Т. Типология совершения транзитных операций с использованием инвестиционных монет из драгоценных металлов
Принятие:30 декабря 2022Вступление в силу:30 декабря 2022Последняя редакция:30 декабря 2022Типология 54-Т. Типология совершения транзитных операций с использованием инвестиционных монет из драгоценных металлов
-
Письмо Банка России от 29.12.2022 № ИН-03-12/149
Принятие:29 декабря 2022Вступление в силу:29 декабря 2022Последняя редакция:29 декабря 2022Об обслуживании клиентов, призванных на военную службу по мобилизации и участвующих в СВО, в случае истечения срока действия документа, удостоверяющего личность
-
Письмо Банка России от 29.12.2022 № 010-31-2/12869
Принятие:29 декабря 2022Вступление в силу:29 декабря 2022Последняя редакция:29 декабря 2022О подтверждении информации о гражданстве лиц из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
-
Информационное письмо Банка России от 26.12.2022 № ИН-03-12/140
Принятие:26 декабря 2022Вступление в силу:26 декабря 2022Последняя редакция:26 декабря 2022Информационное письмо о продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям
