Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Банка России от 30.07.2024 № 45-17/4542
Принятие:30 июля 2024Вступление в силу:30 июля 2024Последняя редакция:30 июля 2024О вопросах, связанных с Порядком включения сведений о платежных агентах в сфере ЖКХ в Реестр операторов по приему платежей
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 10.07.2024 № 12-4-2/4923
Принятие:10 июля 2024Вступление в силу:10 июля 2024Последняя редакция:10 июля 2024О прохождении повышения квалификации в один календарный год с целевым инструктажем (дополнение)
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 04.07.2024
Принятие:4 июля 2024Вступление в силу:4 июля 2024Последняя редакция:4 июля 2024О проведении «квартальных» проверок неНФО
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 28.06.2024
Принятие:28 июня 2024Вступление в силу:28 июня 2024Последняя редакция:28 июня 2024О дате операции случае подписания акта приема-передачи предмета лизинга посредством электронного документооборота
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 26.06.2024 № 12-4-2/4536
Принятие:26 июня 2024Вступление в силу:26 июня 2024Последняя редакция:26 июня 2024О заполнении НФО показателей «квартального» ФЭС в отношении клиента — фигуранта Перечня/Решения
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 07.06.2024 № 12-4-2/4050
Принятие:7 июня 2024Вступление в силу:7 июня 2024Последняя редакция:7 июня 2024О применении специальных экономических мер в соответствии с Федеральным законом № 281-ФЗ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 05.06.2024 № 12-4-2/3985
Принятие:5 июня 2024Вступление в силу:5 июня 2024Последняя редакция:5 июня 2024О прохождении повышения квалификации в один календарный год с целевым инструктажем
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 27.05.2024 № 12-4-2/3809
Принятие:27 мая 2024Вступление в силу:27 мая 2024Последняя редакция:27 мая 2024Об обязательном контроле операций с цифровыми правами, включающими одновременно ЦФА и иные цифровые права
-
Письмо Росфинмониторинга от 24.05.2024 № 01-01-68/12915
Принятие:24 мая 2024Вступление в силу:24 мая 2024Последняя редакция:24 мая 2024Клиентами являются лица, принимаемые на обслуживание согласно виду деятельности, который определяет организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом, в качестве субъекта 115-ФЗ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.05.2024
Принятие:23 мая 2024Вступление в силу:23 мая 2024Последняя редакция:24 мая 2024Разъяснение по применяемым кодам видов операций, подлежащих обязательному контролю (по сделкам с недвижимым имуществом)
