Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Росфинмониторинга от 19.05.2023 № 01-01-68/11993
Принятие:19 мая 2023Вступление в силу:19 мая 2023Последняя редакция:19 мая 2023Об отнесении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по купле-продаже собственного имущества, к субъектам 115-ФЗ.
-
Постановление Правительства РФ от 26.04.2023 N 666
Принятие:26 апреля 2023Вступление в силу:5 мая 2023Последняя редакция:5 мая 2023Постановление Правительства РФ от 26.04.2023 N 666 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, а также о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации»
-
Указание Банка России от 06.03.2023 № 6370-У
Принятие:6 марта 2023Вступление в силу:28 апреля 2023Последняя редакция:28 апреля 2023Указание Банка России от 06.03.2023 N 6370-У «О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2023 N 72974) -
Информационное письмо МРУ Пробирной палаты России по ДФО от 13.04.2023 № 09-03-04/23/1730
Принятие:13 апреля 2023Вступление в силу:13 апреля 2023Последняя редакция:13 апреля 2023Об изменениях правил идентификации клиентов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 31.03.2023
Принятие:31 марта 2023Вступление в силу:31 марта 2023Последняя редакция:31 марта 2023О повышении внимания аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к отдельным операциям (сделкам) аудируемых лиц
-
Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П
Принятие:15 декабря 2014Вступление в силу:1 марта 2015Последняя редакция:21 марта 2023«Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 N 35933)
-
Письмо Банка России от 21.03.2023 № ИН-08-12/24
Принятие:21 марта 2023Вступление в силу:21 марта 2023Последняя редакция:21 марта 2023Информационное письмо об исполнении требования о личном присутствии при открытии счета (вклада) клиента
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 17.03.2023
Принятие:17 марта 2023Вступление в силу:17 марта 2023Последняя редакция:17 марта 2023О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к операциям/сделкам, связанным с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование
-
Письмо Росфинмониторинга от 15.03.2023 № 04-00-07/5594
Принятие:15 марта 2023Вступление в силу:15 марта 2023Последняя редакция:15 марта 2023О направлении скорректированной информации при изменении стоимости имущества по договору лизинга.
-
Письмо Росфинмониторинга от 21.02.2023 № 01-01-33/3777
Принятие:21 февраля 2023Вступление в силу:21 февраля 2023Последняя редакция:21 февраля 2023О применении п. 1.4-2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (о проведении идентификации при покупке физическими лицами слитков из драгоценных металлов)
