Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Банка России от 21.03.2023 № ИН-08-12/24
Принятие:21 марта 2023Вступление в силу:21 марта 2023Последняя редакция:21 марта 2023Информационное письмо об исполнении требования о личном присутствии при открытии счета (вклада) клиента
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 17.03.2023
Принятие:17 марта 2023Вступление в силу:17 марта 2023Последняя редакция:17 марта 2023О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к операциям/сделкам, связанным с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование
-
Письмо Росфинмониторинга от 15.03.2023 № 04-00-07/5594
Принятие:15 марта 2023Вступление в силу:15 марта 2023Последняя редакция:15 марта 2023О направлении скорректированной информации при изменении стоимости имущества по договору лизинга.
-
Письмо Росфинмониторинга от 21.02.2023 № 01-01-33/3777
Принятие:21 февраля 2023Вступление в силу:21 февраля 2023Последняя редакция:21 февраля 2023О применении п. 1.4-2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (о проведении идентификации при покупке физическими лицами слитков из драгоценных металлов)
-
Письмо Банка России от 15.02.2023 № 08-12-4/1220
Принятие:15 февраля 2023Вступление в силу:15 февраля 2023Последняя редакция:15 февраля 2023О составлении ломбардами «внутренних» сообщений об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ.
-
Письмо Росфинмониторинга от 10.02.2023 № 01-01-68/2833
Принятие:10 февраля 2023Вступление в силу:10 февраля 2023Последняя редакция:10 февраля 2023О заполнении вопросника «Проверь свой риск» в личном кабинете на портале Росфинмониторинга
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 06.02.2023 № 12-4-2/742
Принятие:6 февраля 2023Вступление в силу:6 февраля 2023Последняя редакция:6 февраля 2023Об отсутствии необходимости направления ФЭС по операциям, совершенным до вступления в силу соответствующих изменений
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 20.01.2023 № 12-4-2/411
Принятие:20 января 2023Вступление в силу:20 января 2023Последняя редакция:20 января 2023Об обслуживании ломбардами граждан недружественных стран и лиц, проживающих на вновь принятых субъектах РФ (Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей)
-
Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 354
Принятие:28 декабря 2022Вступление в силу:10 января 2023Последняя редакция:10 января 2023Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 354 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом»
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 N 71919) -
Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 353
Принятие:28 декабря 2022Вступление в силу:10 января 2023Последняя редакция:10 января 2023Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 353 «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 N 71918)
