Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное сообщение Минфина России от 03.10.2023 N ИС-аудит-66
Принятие:3 октября 2023Вступление в силу:3 октября 2023Последняя редакция:3 октября 2023Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 № 67
Принятие:21 сентября 2023Вступление в силу:21 сентября 2023Последняя редакция:21 сентября 2023Информационное письмо от 20.09.2023 № 67 «О применении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
-
Письмо Банка России от 15.09.2023 № 46-7-1/3443
Принятие:15 сентября 2023Вступление в силу:15 сентября 2023Последняя редакция:15 сентября 2023О соглашении об использовании ПЭП в целях получения согласия субъекта кредитной истории
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.09.2023
Принятие:15 сентября 2023Вступление в силу:15 сентября 2023Последняя редакция:15 сентября 2023О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование
-
Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52
Принятие:13 марта 2023Вступление в силу:29 августа 2023Последняя редакция:29 августа 2023Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2023 N 73552) -
Письмо Банка России от 24.08.2023 № 46-4-4/3170
Принятие:24 августа 2023Вступление в силу:24 августа 2023Последняя редакция:24 августа 2023О машиночитаемой доверенности
-
Информационное сообщение Минфина России, Росфинмониторинга от 01.08.2023
Принятие:1 августа 2023Вступление в силу:1 августа 2023Последняя редакция:1 августа 2023О выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 27.07.2023 № 12-4-2/5625
Принятие:27 июля 2023Вступление в силу:27 июля 2023Последняя редакция:27 июля 2023О необходимости истребования учредительных документов при открытии банковского счета юридическому лицу
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 17.06.2023
Принятие:17 июня 2023Вступление в силу:17 июня 2023Последняя редакция:17 июня 2023О направлении индивидуальными предпринимателями и организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сведений о подозрительных операциях (сделках).
-
Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94
Принятие:26 апреля 2023Вступление в силу:17 июня 2023Последняя редакция:17 июня 2023Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73640)
