Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.01.2024 № 12-4-2/394
Принятие:22 января 2024Вступление в силу:22 января 2024Последняя редакция:22 января 2024Об отнесении ломбардом договоров займа под залог ювелирных изделий без последующего выкупа к подозрительным операциям в целях ПОД/ФТ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 11.01.2024
Принятие:11 января 2024Вступление в силу:11 января 2024Последняя редакция:11 января 2024Разъяснения Банка России по вопросам применения страховыми компаниями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и порядка проведения проверок не реже чем один раз в три месяца и информирования о результатах таких проверок уполномоченного органа
-
Информационное письмо Банка России от 09.01.2024 № ИН-03-12/1
Принятие:9 января 2024Вступление в силу:9 января 2024Последняя редакция:9 января 2024О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.12.2023 № 68
Принятие:28 декабря 2023Вступление в силу:28 декабря 2023Последняя редакция:28 декабря 2023О разъяснении отдельных вопросов, связанных с применением положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203
-
Информационное письмо Банка России от 27.12.2023 N ИН-08-12/69
Принятие:27 декабря 2023Вступление в силу:27 декабря 2023Последняя редакция:27 декабря 2023О повышении внимания кредитных организаций к операциям с участием лиц, в деятельности которых имеются признаки осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 05.12.2023 № 12-4-2/8963
Принятие:5 декабря 2023Вступление в силу:5 декабря 2023Последняя редакция:5 декабря 2023О необходимости проведения идентификации бенефициара клиента — юр.лица, чей учредитель является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
-
Письмо Банка России от 05.12.2023 N 12-4-2/8972
Принятие:5 декабря 2023Вступление в силу:5 декабря 2023Последняя редакция:5 декабря 2023О вопросах, связанных с проведением микрофинансовой организацией идентификации в целях ПОд/ФТ в части проверки действительности документов, удостоверяющих личность идентифицируемого лица
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.11.2023 № 12-4-2/8611
Принятие:22 ноября 2023Вступление в силу:22 ноября 2023Последняя редакция:22 ноября 2023О необходимости хранения устаревших редакций Перечня Э/Т, Перечня СовБеза ООН
-
Письмо Росфинмониторинга от 17.10.2023 № 01-01-68/25768
Принятие:17 октября 2023Вступление в силу:17 октября 2023Последняя редакция:17 октября 2023Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества могут применяться исключительно в отношении организаций и физических лиц, включенных в Перечень, его действующую редакцию на момент проверки, либо в отношении которых принято решение Межведомственной комиссии, неотмененное на момент проведения проверки
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 16.10.2023 № 12-4-2/7717 (с дополнением от 28.12.2023 № 12-4-2/9621 )
Принятие:16 октября 2023Вступление в силу:16 октября 2023Последняя редакция:16 октября 2023Об операциях, подлежащих обязательному контролю по коду 5005
