Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Банка России от 05.12.2023 N 12-4-2/8972
Принятие:5 декабря 2023Вступление в силу:5 декабря 2023Последняя редакция:5 декабря 2023О вопросах, связанных с проведением микрофинансовой организацией идентификации в целях ПОд/ФТ в части проверки действительности документов, удостоверяющих личность идентифицируемого лица
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.11.2023 № 12-4-2/8611
Принятие:22 ноября 2023Вступление в силу:22 ноября 2023Последняя редакция:22 ноября 2023О необходимости хранения устаревших редакций Перечня Э/Т, Перечня СовБеза ООН
-
Письмо Росфинмониторинга от 17.10.2023 № 01-01-68/25768
Принятие:17 октября 2023Вступление в силу:17 октября 2023Последняя редакция:17 октября 2023Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества могут применяться исключительно в отношении организаций и физических лиц, включенных в Перечень, его действующую редакцию на момент проверки, либо в отношении которых принято решение Межведомственной комиссии, неотмененное на момент проведения проверки
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 16.10.2023 № 12-4-2/7717 (с дополнением от 28.12.2023 № 12-4-2/9621 )
Принятие:16 октября 2023Вступление в силу:16 октября 2023Последняя редакция:16 октября 2023Об операциях, подлежащих обязательному контролю по коду 5005
-
Письмо Росфинмониторинга от 11.10.2023 № 01-01-68/25229
Принятие:11 октября 2023Вступление в силу:11 октября 2023Последняя редакция:11 октября 2023Об отсутствии необходимости проведения дополнительного инструктажа субъектами 115-ФЗ (кроме осуществляющих деятельность в сфере страхового дела) в связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2023 № 1489.
-
Ответы Банка России на вопросы участников вебинара от 05.10.2023 «Уведомление некредитной финансовой организацией Банка России о назначении (увольнении) руководителей в соответствии с Положением Банка России от 27.12.2017 № 625-П: порядок и сроки представления документов, практические аспекты работы при направлении документов посредством экранных форм. Типовые ошибки некредитных финансовых организаций»
Принятие:5 октября 2023Вступление в силу:5 октября 2023Последняя редакция:5 октября 2023Ответы Банка России на вопросы участников вебинара от 05.10.2023 «Уведомление некредитной финансовой организацией Банка России о назначении (увольнении) руководителей в соответствии с Положением Банка России от 27.12.2017 № 625-П: порядок и сроки представления документов, практические аспекты работы при направлении документов посредством экранных форм. Типовые ошибки некредитных финансовых организаций»
-
Информационное сообщение Минфина России от 03.10.2023 N ИС-аудит-66
Принятие:3 октября 2023Вступление в силу:3 октября 2023Последняя редакция:3 октября 2023Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 № 67
Принятие:21 сентября 2023Вступление в силу:21 сентября 2023Последняя редакция:21 сентября 2023Информационное письмо от 20.09.2023 № 67 «О применении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
-
Письмо Банка России от 15.09.2023 № 46-7-1/3443
Принятие:15 сентября 2023Вступление в силу:15 сентября 2023Последняя редакция:15 сентября 2023О соглашении об использовании ПЭП в целях получения согласия субъекта кредитной истории
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.09.2023
Принятие:15 сентября 2023Вступление в силу:15 сентября 2023Последняя редакция:15 сентября 2023О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование
