Кодекс финансового мониторинга

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»

Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 N 203

Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 N 203 «Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней»

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70877)

Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569

Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Информационное письмо Банка России от 29.11.2022 N ИН-08-12/135

Банк России рекомендует обеспечить повышенное внимание к отдельным операциям, совершаемым иностранными агентами или в их пользу, и не допускать вовлечения в осуществление таких операций.

Руководство по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

Документ содержит порядок выполнения процедур внутреннего контроля, последовательность действий, типовых операций при его реализации, а также практическое применение положений нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ

Письмо ДФМиВК Банка России от 02.11.2022 № 12-4-2/9722

Об идентификации наследника пайщика КПК

Письмо Росфинмониторинга от 26.10.2022 № 07-03-05/23303

Разъяснения о порядке применения некоторых положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ лицами, осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг и имеющими статус «самозанятых».

Письмо ДФМиВК Банка России от 11.10.2022 № 12-4-2/9024

О признаках необычных операций, включаемых НФО в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Информация Банка России «Разъяснения по вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ»

Информация Банка России «Разъяснения по вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ»

Указание Банка России от 29.06.2022 № 6184-У

Указание Банка России от 29.06.2022 N 6184-У «О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2022 N 69807)