Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Росфинмониторинга от 26.10.2022 № 07-03-05/23303
Принятие:26 октября 2022Вступление в силу:26 октября 2022Последняя редакция:26 октября 2022Разъяснения о порядке применения некоторых положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ лицами, осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг и имеющими статус «самозанятых».
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 11.10.2022 № 12-4-2/9024
Принятие:11 октября 2022Вступление в силу:11 октября 2022Последняя редакция:11 октября 2022О признаках необычных операций, включаемых НФО в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Информация Банка России «Разъяснения по вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ»
Принятие:7 октября 2022Вступление в силу:7 октября 2022Последняя редакция:7 октября 2022Информация Банка России «Разъяснения по вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ»
-
Указание Банка России от 29.06.2022 № 6184-У
Принятие:29 июня 2022Вступление в силу:1 октября 2022Последняя редакция:1 октября 2022Указание Банка России от 29.06.2022 N 6184-У «О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2022 N 69807) -
Письмо ДФМиВК Банка России от 30.09.2022 № 12-4-2/8692
Принятие:30 сентября 2022Вступление в силу:30 сентября 2022Последняя редакция:30 сентября 2022Разъяснения по вопросам применения Федерального закона № 115-ФЗ (для кредитных организаций)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 27.09.2022 № 12-4-2/8560
Принятие:27 сентября 2022Вступление в силу:27 сентября 2022Последняя редакция:27 сентября 2022Разъяснения по вопросам реализации пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (операции клиентов — некоммерческих организаций)
-
Положение Банка России от 23.06.2022 № 795-П
Принятие:23 июня 2022Вступление в силу:23 сентября 2022Последняя редакция:23 сентября 2022Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении»
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2022 N 70166) -
Письмо ДФМиВК Банка России от 20.09.2022 № 12-2-3/8370
Принятие:20 сентября 2022Вступление в силу:20 сентября 2022Последняя редакция:20 сентября 2022О заполнении показателей ФЭС 04 в случае выявления клиента-фигуранта, в отношении которого не возникала обязанность применить меры по замораживанию (блокированию)
-
Информационное письмо МРУ Росфинмониторинга по ДФО от 01.09.2022 № 16-04-14/5175
Принятие:1 сентября 2022Вступление в силу:1 сентября 2022Последняя редакция:1 сентября 2022О необходимости соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ
-
Информация Росфинмониторинга от 29.08.2022
Принятие:29 августа 2022Вступление в силу:29 августа 2022Последняя редакция:29 августа 2022О Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
