Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Положение Банка России от 23.06.2022 № 795-П
Принятие:23 июня 2022Вступление в силу:23 сентября 2022Последняя редакция:23 сентября 2022Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении»
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2022 N 70166) -
Письмо ДФМиВК Банка России от 20.09.2022 № 12-2-3/8370
Принятие:20 сентября 2022Вступление в силу:20 сентября 2022Последняя редакция:20 сентября 2022О заполнении показателей ФЭС 04 в случае выявления клиента-фигуранта, в отношении которого не возникала обязанность применить меры по замораживанию (блокированию)
-
Информационное письмо МРУ Росфинмониторинга по ДФО от 01.09.2022 № 16-04-14/5175
Принятие:1 сентября 2022Вступление в силу:1 сентября 2022Последняя редакция:1 сентября 2022О необходимости соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ
-
Информация Росфинмониторинга от 29.08.2022
Принятие:29 августа 2022Вступление в силу:29 августа 2022Последняя редакция:29 августа 2022О Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.08.2022 № 66
Принятие:24 августа 2022Вступление в силу:24 августа 2022Последняя редакция:24 августа 2022О предоставлении риэлторами сведений об операции, подлежащий обязательному контролю в соответствии с п 1.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 01.08.2022 № 12-2-1/6683
Принятие:1 августа 2022Вступление в силу:1 августа 2022Последняя редакция:1 августа 2022О направлении рекомендаций для КПК (СКПК) по заполнению показателей ФЭС, направляемых в Росфинмониторинг с кодом вида операции 6001
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 01.08.2022 № 12-2-1/6684
Принятие:1 августа 2022Вступление в силу:1 августа 2022Последняя редакция:1 августа 2022О направлении рекомендаций для ломбардов по заполнению показателей ФЭС, направляемых в Росфинмониторинг с кодом вида операции 6001
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 01.08.2022 № 12-2-1/6691
Принятие:1 августа 2022Вступление в силу:1 августа 2022Последняя редакция:1 августа 2022О направлении рекомендаций для МФО по заполнению показателей ФЭС, направляемых в Росфинмониторинг с кодом вида операции 6001
-
Информационное сообщение Банка России от 25.07.2022
Принятие:25 июля 2022Вступление в силу:25 июля 2022Последняя редакция:25 июля 2022О порядке сообщения Банку России информации о лицах, которым некредитной финансовой организацией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 07.07.2022
Принятие:7 июля 2022Вступление в силу:7 июля 2022Последняя редакция:7 июля 2022Об изменении порядка применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
