Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.08.2022 № 66
Принятие:24 августа 2022Вступление в силу:24 августа 2022Последняя редакция:24 августа 2022О предоставлении риэлторами сведений об операции, подлежащий обязательному контролю в соответствии с п 1.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 01.08.2022 № 12-2-1/6683
Принятие:1 августа 2022Вступление в силу:1 августа 2022Последняя редакция:1 августа 2022О направлении рекомендаций для КПК (СКПК) по заполнению показателей ФЭС, направляемых в Росфинмониторинг с кодом вида операции 6001
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 01.08.2022 № 12-2-1/6684
Принятие:1 августа 2022Вступление в силу:1 августа 2022Последняя редакция:1 августа 2022О направлении рекомендаций для ломбардов по заполнению показателей ФЭС, направляемых в Росфинмониторинг с кодом вида операции 6001
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 01.08.2022 № 12-2-1/6691
Принятие:1 августа 2022Вступление в силу:1 августа 2022Последняя редакция:1 августа 2022О направлении рекомендаций для МФО по заполнению показателей ФЭС, направляемых в Росфинмониторинг с кодом вида операции 6001
-
Информационное сообщение Банка России от 25.07.2022
Принятие:25 июля 2022Вступление в силу:25 июля 2022Последняя редакция:25 июля 2022О порядке сообщения Банку России информации о лицах, которым некредитной финансовой организацией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 07.07.2022
Принятие:7 июля 2022Вступление в силу:7 июля 2022Последняя редакция:7 июля 2022Об изменении порядка применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.07.2022
Принятие:19 июля 2022Вступление в силу:19 июля 2022Последняя редакция:19 июля 2022Вниманию организаций, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
-
Письмо Росфинмониторинга от 15.07.2022 № 01-04-05/15091
Принятие:15 июля 2022Вступление в силу:15 июля 2022Последняя редакция:15 июля 2022Разъяснение по вопросу отнесения арендаторов к клиентам неНФО
-
Типология 50-Т. Типология использования организаций сектора микрофинансирования в схемах предоставления расчетных услуг для онлайн-казино и букмекерских контор
Принятие:6 июля 2022Вступление в силу:6 июля 2022Последняя редакция:6 июля 2022Типология 50-Т. Типология использования организаций сектора микрофинансирования в схемах предоставления расчетных услуг для онлайн-казино и букмекерских контор
-
Письмо ДФМиВК от 28.04.2022 № 12-4-2/3071
Принятие:28 апреля 2022Вступление в силу:28 апреля 2022Последняя редакция:28 апреля 2022Об обязательном контроле операций с денежными средствами НКО
