Кодекс финансового мониторинга

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.10.2021

О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России) сведений об операциях по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части представления информации о подлежащих обязательному контролю операциях с некоммерческими организациями

Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2021 № 64

Информационное письмо от 22 сентября 2021 г. № 64 «О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России»

Информационное письмо Банка России от 21.09.2021 № ИН-014-12/72

О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2021 № 63

Информационное письмо от 20 сентября 2021 г. № 63 «О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Письмо ДФМиВК Банка России от 17.09.2021 № 12-4-2/4721

Разъяснения по вопросам реализации требований Федерального закона № 230-ФЗ в части представления сведений кредитными организациями об операциях по получению/расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю

Письмо ДФМиВК Банка России от 17.09.2021 № 12-4-2/4720

О порядке применения норм закона № 115-ФЗ в части отдельных операций, подлежащих обязательному контролю

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 14.09.2021

Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Информационное сообщение Минфина России от 09.09.2021 N ИС-аудит-47

Информационное сообщение Минфина России от 09.09.2021 N ИС-аудит-47 «Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии»

Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 N 156

Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 N 156
«Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2021 N 64740)

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366

«Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2019 N 53735)