Кодекс финансового мониторинга

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 14.09.2021

Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Информационное сообщение Минфина России от 09.09.2021 N ИС-аудит-47

Информационное сообщение Минфина России от 09.09.2021 N ИС-аудит-47 «Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии»

Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 N 156

Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 N 156
«Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2021 N 64740)

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366

«Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2019 N 53735)

Положение Банка России от 15.07.2021 N 764-П

Положение Банка России от 15.07.2021 N 764-П
«О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2021 N 64807)

Письмо ДФМиВК Банка России от 25.08.2021 № 12-4-2/4167

Разъяснения по вопросам применения Федерального закона 115-ФЗ

Письмо Отделения по Волгоградской области Южного ГУ Банка России

О фиксировании в досье клиента результатов «сверок» и «квартальных» проверок

Письмо ДФМиВК Банка России от 18.08.2021 № 12-4-2/4043

Об установлении сведений о доверительных собственниках (управляющих) иностранных структур без образования юридического лица и протекторах

Письмо ДФМиВК Банка России от 12.08.2021 № 12-4-2/3963

Разъяснения по вопросу установления факта наличия у клиента лицензии и факта использования клиентом сайта, содержащего информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено

Письмо ДФМиВК Банка России от 12.08.2021 № 12-4-2/3959

О порядке установления сведений о наличии у клиентов статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора