Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 11.08.2021 № 12-4-2/3936
Принятие:11 августа 2021Вступление в силу:11 августа 2021Последняя редакция:11 августа 2021Разъяснения по вопросам запрета принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие
-
Письмо Банка России от 30.07.2021 № 14-30/8882
Принятие:30 июля 2021Вступление в силу:30 июля 2021Последняя редакция:30 июля 2021О необходимости уведомления ЦБ о назначении СДЛ по ПОД/ФТ
-
Письмо Уральского ГУ Банка России от 23.07.2021 № ТЦ12-41-22/29850
Принятие:23 июля 2021Вступление в силу:23 июля 2021Последняя редакция:23 июля 2021О возникновении у ломбарда обязанности по проведению «квартальных» проверок после внесения сведений о нем в государственный реестр ломбардов с момента приема на обслуживание первого клиента
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 06.07.2021 № 12-4-2/3319
Принятие:6 июля 2021Вступление в силу:6 июля 2021Последняя редакция:6 июля 2021Об отказе в выполнении распоряжения клиента при непредоставлении им запрашиваемых документов и/или информации
-
Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2021 N 31-П
Принятие:30 июня 2021Вступление в силу:30 июня 2021Последняя редакция:30 июня 2021Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2021 N 31-П «По делу о проверке конституционности абзаца второго подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в связи с жалобой гражданина Н.Г. Гришина»
Само по себе отсутствие у гражданина регистрации по месту жительства или по месту пребывания на территории Российской Федерации не создает для него непреодолимых препятствий для реализации требований абзаца второго подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и не может расцениваться как нарушающее конституционные права гражданина, если гражданин может обосновать объективность и уважительность причин отсутствия регистрации и подтвердить данные о месте своего проживания (пребывания) иным способом.
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 28.06.2021 № 12-4-2/3165
Принятие:28 июня 2021Вступление в силу:28 июня 2021Последняя редакция:28 июня 2021В случае, если в связи с перерасчетом, произведенным по результатам аффинажа, осуществляется возврат или доплата денежных средств, корректировка ФЭС в данной части не требуется
-
Информационное сообщение Минфина России от 15.06.2021 N ИС-аудит-44
Принятие:15 июня 2021Вступление в силу:15 июня 2021Последняя редакция:15 июня 2021«Определены особенности контроля за аудиторами в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ»
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 19.05.2021 № 12-4-2/2323
Принятие:19 мая 2021Вступление в силу:19 мая 2021Последняя редакция:19 мая 2021Разъяснения по вопросам применения кредитными организациями Федерального закона № 115-ФЗ (в части операций, подлежащих обязательному контролю)
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.05.2021 № 62
Принятие:12 мая 2021Вступление в силу:12 мая 2021Последняя редакция:12 мая 2021О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 28.04.2021 № 12-4-2/2047
Принятие:28 апреля 2021Вступление в силу:28 апреля 2021Последняя редакция:28 апреля 2021Об обязательном контроле операций по зачислению на счет юридического лица денежных средств в наличной форме
