Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Положение Банка России от 15.07.2021 N 764-П
Принятие:15 июля 2021Вступление в силу:1 сентября 2021Последняя редакция:1 сентября 2021Положение Банка России от 15.07.2021 N 764-П
«О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2021 N 64807) -
Письмо ДФМиВК Банка России от 25.08.2021 № 12-4-2/4167
Принятие:25 августа 2021Вступление в силу:25 августа 2021Последняя редакция:25 августа 2021Разъяснения по вопросам применения Федерального закона 115-ФЗ
-
Письмо Отделения по Волгоградской области Южного ГУ Банка России
Принятие:20 августа 2021Вступление в силу:20 августа 2021Последняя редакция:20 августа 2021О фиксировании в досье клиента результатов «сверок» и «квартальных» проверок
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 18.08.2021 № 12-4-2/4043
Принятие:18 августа 2021Вступление в силу:18 августа 2021Последняя редакция:18 августа 2021Об установлении сведений о доверительных собственниках (управляющих) иностранных структур без образования юридического лица и протекторах
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 12.08.2021 № 12-4-2/3963
Принятие:12 августа 2021Вступление в силу:12 августа 2021Последняя редакция:12 августа 2021Разъяснения по вопросу установления факта наличия у клиента лицензии и факта использования клиентом сайта, содержащего информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 12.08.2021 № 12-4-2/3959
Принятие:12 августа 2021Вступление в силу:12 августа 2021Последняя редакция:12 августа 2021О порядке установления сведений о наличии у клиентов статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 11.08.2021 № 12-4-2/3936
Принятие:11 августа 2021Вступление в силу:11 августа 2021Последняя редакция:11 августа 2021Разъяснения по вопросам запрета принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие
-
Письмо Банка России от 30.07.2021 № 14-30/8882
Принятие:30 июля 2021Вступление в силу:30 июля 2021Последняя редакция:30 июля 2021О необходимости уведомления ЦБ о назначении СДЛ по ПОД/ФТ
-
Письмо Уральского ГУ Банка России от 23.07.2021 № ТЦ12-41-22/29850
Принятие:23 июля 2021Вступление в силу:23 июля 2021Последняя редакция:23 июля 2021О возникновении у ломбарда обязанности по проведению «квартальных» проверок после внесения сведений о нем в государственный реестр ломбардов с момента приема на обслуживание первого клиента
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 06.07.2021 № 12-4-2/3319
Принятие:6 июля 2021Вступление в силу:6 июля 2021Последняя редакция:6 июля 2021Об отказе в выполнении распоряжения клиента при непредоставлении им запрашиваемых документов и/или информации
