Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 10.02.2021 № 12-4-2/524
Принятие:10 февраля 2021Вступление в силу:10 февраля 2021Последняя редакция:10 февраля 2021О порядке идентификации лица, предоставляющего заём МКК.
-
Письмо Банка России от 01.02.2021 № 14-26/611
Принятие:1 февраля 2021Вступление в силу:1 февраля 2021Последняя редакция:1 февраля 2021О порядке информирования ломбардами Банка России об изменениях сведений, содержащихся в реестре
-
Письмо Банка России от 29.01.2021 № ИН-014-12/7
Принятие:29 января 2021Вступление в силу:29 января 2021Последняя редакция:29 января 2021Информационное письмо об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ираку
-
Письмо Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России от 25.01.2021 № Т360-9-26/544
Принятие:25 января 2021Вступление в силу:25 января 2021Последняя редакция:25 января 2021О соблюдении порядка представления в уполномоченный орган информации об операциях, в отношении которых у работников организации возникают подозрения об ее осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
-
Письмо Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России от 25.01.2021 № Т360-9-26/527
Принятие:25 января 2021Вступление в силу:25 января 2021Последняя редакция:25 января 2021О недостатках по фиксированию результатов проверок, проведенных НФО
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 21.01.2021
Принятие:21 января 2021Вступление в силу:21 января 2021Последняя редакция:21 января 2021Об исполнении риэлторами обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ с 10.01.2021
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 11.01.2021 № 12-4-2/6
Принятие:11 января 2021Вступление в силу:11 января 2021Последняя редакция:11 января 2021О квалификации операций с недвижимым имуществом в качестве подлежащих обязательному контролю (для кредитных организаций)
-
Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110
Принятие:22 апреля 2015Вступление в силу:10 июня 2015Последняя редакция:10 января 2021«Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37436) -
Письмо ДФМиВК Банка России от 30.12.2020 № 12-4-4/5719
Принятие:30 декабря 2020Вступление в силу:30 декабря 2020Последняя редакция:30 декабря 2020Об обязательном контроле страховыми организациями операций по оплате некоммерческой организацией страховых премий
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 28.12.2020 № 12-4-4/5663
Принятие:28 декабря 2020Вступление в силу:28 декабря 2020Последняя редакция:28 декабря 2020О порядке обновления сведений, полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиента
