Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Росфинмониторинга от 11.02.2022 № 04-00-07/2379
Принятие:11 февраля 2022Вступление в силу:11 февраля 2022Последняя редакция:11 февраля 2022О порядке заполнения поля «Общее количество клиентов» в версии отчетности 1.2.
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 09.02.2022 № 65
Принятие:9 февраля 2022Вступление в силу:9 февраля 2022Последняя редакция:9 февраля 2022Информационное письмо Федеральная служба по финансовому мониторингу от 09 февраля 2022 г. № 65 «О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих контролю»
-
Письмо ФНС России от 13.07.2021 № СД-4-2/9850@
Принятие:13 июля 2021Вступление в силу:13 июля 2021Последняя редакция:13 июля 2021Об отсутствии у кредитных организаций правовых оснований для предоставления информации о мерах ПОД/ФТ/ФРОМУ по запросам налоговых органов
-
Письмо Росфинмониторинга от 04.02.2022 № 01-04-05/2029
Принятие:4 февраля 2022Вступление в силу:4 февраля 2022Последняя редакция:4 февраля 2022Признается ли поставщик драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий клиентом?
-
Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 № 232
Принятие:25 июля 2016Вступление в силу:29 августа 2016Последняя редакция:4 февраля 2022«О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»
(вместе с «Порядком размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»)
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2016 N 43279) -
Письмо ДФМиВК Банка России от 01.02.2022 № 12-4-2/414
Принятие:1 февраля 2022Вступление в силу:1 февраля 2022Последняя редакция:1 февраля 2022О применении отдельных норм законодательства в сфере ПОД/ФТ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 01.02.2022 № 12-4-2/414
Принятие:1 февраля 2022Вступление в силу:1 февраля 2022Последняя редакция:1 февраля 2022О применении отдельных норм законодательства в сфере ПОД/ФТ
-
Письмо Росфинмониторинга от 26.01.2022 № 02-00-08/1277
Принятие:26 января 2022Вступление в силу:26 января 2022Последняя редакция:26 января 2022О направлении скорректированной информации
-
Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 № 37
Принятие:4 марта 2021Вступление в силу:12 января 2022Последняя редакция:12 января 2022Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37 «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2021 N 64270) -
Письмо Росфинмониторинга от 30.12.2021 № 04-00-07/29234
Принятие:30 декабря 2021Вступление в силу:30 декабря 2021Последняя редакция:30 декабря 2021О заполнении банковских реквизитов в ФЭС об операциях с имуществом и об указании собственных банковских реквизитов.
