Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 01.02.2022 № 12-4-2/414
Принятие:1 февраля 2022Вступление в силу:1 февраля 2022Последняя редакция:1 февраля 2022О применении отдельных норм законодательства в сфере ПОД/ФТ
-
Письмо Росфинмониторинга от 26.01.2022 № 02-00-08/1277
Принятие:26 января 2022Вступление в силу:26 января 2022Последняя редакция:26 января 2022О направлении скорректированной информации
-
Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 № 37
Принятие:4 марта 2021Вступление в силу:12 января 2022Последняя редакция:12 января 2022Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37 «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2021 N 64270) -
Письмо Росфинмониторинга от 30.12.2021 № 04-00-07/29234
Принятие:30 декабря 2021Вступление в силу:30 декабря 2021Последняя редакция:30 декабря 2021О заполнении банковских реквизитов в ФЭС об операциях с имуществом и об указании собственных банковских реквизитов.
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 28.12.2021 № 12-4-2/6573
Принятие:28 декабря 2021Вступление в силу:28 декабря 2021Последняя редакция:28 декабря 2021Дополненные разъяснения (с учетом позиции Росфинмониторинга) по вопросам реализации требований Федерального закона № 230-ФЗ в части представления сведений кредитными организациями об операциях по получению/расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю
-
Письмо Южного ГУ Банка России от 24.12.2021 № Т360-9-26/13301
Принятие:24 декабря 2021Вступление в силу:24 декабря 2021Последняя редакция:24 декабря 2021О применении НФО постановления Правительства РФ от 30.06.2012 № 667
-
Письмо Росфинмониторинга от 24.12.2021 № 01-04-05/28826
Принятие:24 декабря 2021Вступление в силу:24 декабря 2021Последняя редакция:24 декабря 2021О заполнении в ФЭС неНФО сведений о представителях и о хранении УКЭП
-
Письмо МРУ Росфинмониторинга по ЮФО от 21.12.2021 № 23-05-16/7538
Принятие:21 декабря 2021Вступление в силу:21 декабря 2021Последняя редакция:21 декабря 2021О применении НФО Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 № 667.
-
Письмо ДФМиВК от 20.12.2021 № 12-4-2/6335
Принятие:20 декабря 2021Вступление в силу:20 декабря 2021Последняя редакция:20 декабря 2021Об отнесении к подлежащей обязательному контролю операции, совершенной клиентом до его включения в Перечень , в том числе в случае если такая операция осуществлена в день получения обновленного Перечня из личного кабинета
-
Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 243
Принятие:9 ноября 2021Вступление в силу:24 декабря 2021Последняя редакция:24 декабря 2021Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 243 «Об утверждении формы запросов о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом «Российский экспортный центр» и органами местного самоуправления, а также перечня должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы»
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2021 N 66290)
