Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 28.12.2021 № 12-4-2/6573
Принятие:28 декабря 2021Вступление в силу:28 декабря 2021Последняя редакция:28 декабря 2021Дополненные разъяснения (с учетом позиции Росфинмониторинга) по вопросам реализации требований Федерального закона № 230-ФЗ в части представления сведений кредитными организациями об операциях по получению/расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю
-
Письмо Южного ГУ Банка России от 24.12.2021 № Т360-9-26/13301
Принятие:24 декабря 2021Вступление в силу:24 декабря 2021Последняя редакция:24 декабря 2021О применении НФО постановления Правительства РФ от 30.06.2012 № 667
-
Письмо Росфинмониторинга от 24.12.2021 № 01-04-05/28826
Принятие:24 декабря 2021Вступление в силу:24 декабря 2021Последняя редакция:24 декабря 2021О заполнении в ФЭС неНФО сведений о представителях и о хранении УКЭП
-
Письмо МРУ Росфинмониторинга по ЮФО от 21.12.2021 № 23-05-16/7538
Принятие:21 декабря 2021Вступление в силу:21 декабря 2021Последняя редакция:21 декабря 2021О применении НФО Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 № 667.
-
Письмо ДФМиВК от 20.12.2021 № 12-4-2/6335
Принятие:20 декабря 2021Вступление в силу:20 декабря 2021Последняя редакция:20 декабря 2021Об отнесении к подлежащей обязательному контролю операции, совершенной клиентом до его включения в Перечень , в том числе в случае если такая операция осуществлена в день получения обновленного Перечня из личного кабинета
-
Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 243
Принятие:9 ноября 2021Вступление в силу:24 декабря 2021Последняя редакция:24 декабря 2021Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 243 «Об утверждении формы запросов о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом «Российский экспортный центр» и органами местного самоуправления, а также перечня должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы»
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2021 N 66290) -
Письмо Росфинмониторинга от 09.12.2021 № 01-04-05/27367
Принятие:9 декабря 2021Вступление в силу:9 декабря 2021Последняя редакция:9 декабря 2021О заполнении банковских реквизитов в ФЭС об операциях версии 1.2
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 08.12.2021 № 01-04-05/27166
Принятие:8 декабря 2021Вступление в силу:8 декабря 2021Последняя редакция:8 декабря 2021О предоставлении в рамках одного ФЭС 1-ФМ сведений об операциях с имуществом, в случае, если в один день в рамках одного договора осуществляется отгрузка несколькими партиями, а стоимость имущества по каждой из товарных накладных меньше и/или превышает пороговое значение.
-
Указание Банка России от 05.10.2021 № 5966-У
Принятие:5 октября 2021Вступление в силу:4 декабря 2021Последняя редакция:4 декабря 2021Указание Банка России от 05.10.2021 N 5966-У «О порядке проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2021 N 65732)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 26.11.2021 № 12-4-2/5980
Принятие:26 ноября 2021Вступление в силу:26 ноября 2021Последняя редакция:26 ноября 2021О порядке заполнения отдельных показателей ФЭС
