Кодекс финансового мониторинга

Письмо Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России от 08.11.2021 № Т335-16-27/6820

О проведении «квартальных» проверок в случае, если в деятельности НФО отсутствовали на обслуживании клиенты

Письмо ДФМиВК Банка России от 25.10.2021 № 12-4-2/5341

О совершении операций по расходованию денежных средств лицом, включенным в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Письмо ДФМиВК Банка России от 18.10.2021 № 12-4-2/5242

О направлении в Росфинмониторинг сведений об «операциях по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества»

Приказ Росфинмониторинга от 01.09.2021 N 188

Приказ Росфинмониторинга от 01.09.2021 N 188
«Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю»
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2021 N 65138)

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.10.2021

О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России) сведений об операциях по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части представления информации о подлежащих обязательному контролю операциях с некоммерческими организациями

Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2021 № 64

Информационное письмо от 22 сентября 2021 г. № 64 «О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России»

Информационное письмо Банка России от 21.09.2021 № ИН-014-12/72

О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2021 № 63

Информационное письмо от 20 сентября 2021 г. № 63 «О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Письмо ДФМиВК Банка России от 17.09.2021 № 12-4-2/4721

Разъяснения по вопросам реализации требований Федерального закона № 230-ФЗ в части представления сведений кредитными организациями об операциях по получению/расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю

Письмо ДФМиВК Банка России от 17.09.2021 № 12-4-2/4720

О порядке применения норм закона № 115-ФЗ в части отдельных операций, подлежащих обязательному контролю