Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Росфинмониторинга от 09.12.2021 № 01-04-05/27367
Принятие:9 декабря 2021Вступление в силу:9 декабря 2021Последняя редакция:9 декабря 2021О заполнении банковских реквизитов в ФЭС об операциях версии 1.2
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 08.12.2021 № 01-04-05/27166
Принятие:8 декабря 2021Вступление в силу:8 декабря 2021Последняя редакция:8 декабря 2021О предоставлении в рамках одного ФЭС 1-ФМ сведений об операциях с имуществом, в случае, если в один день в рамках одного договора осуществляется отгрузка несколькими партиями, а стоимость имущества по каждой из товарных накладных меньше и/или превышает пороговое значение.
-
Указание Банка России от 05.10.2021 № 5966-У
Принятие:5 октября 2021Вступление в силу:4 декабря 2021Последняя редакция:4 декабря 2021Указание Банка России от 05.10.2021 N 5966-У «О порядке проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2021 N 65732)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 26.11.2021 № 12-4-2/5980
Принятие:26 ноября 2021Вступление в силу:26 ноября 2021Последняя редакция:26 ноября 2021О порядке заполнения отдельных показателей ФЭС
-
Информационное письмо Банка России от 15.11.2021 г. № ИН-014-12/88
Принятие:15 ноября 2021Вступление в силу:15 ноября 2021Последняя редакция:15 ноября 2021О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям
-
Письмо Банка России от 15.11.2021 № ИН-014-12/88
Принятие:15 ноября 2021Вступление в силу:15 ноября 2021Последняя редакция:15 ноября 2021О неприменении мер за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями нарушения требований абзаца второго пункта 15 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в части осуществления операций с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре
-
Письмо Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России от 08.11.2021 № Т335-16-27/6820
Принятие:8 ноября 2021Вступление в силу:8 ноября 2021Последняя редакция:8 ноября 2021О проведении «квартальных» проверок в случае, если в деятельности НФО отсутствовали на обслуживании клиенты
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 25.10.2021 № 12-4-2/5341
Принятие:25 октября 2021Вступление в силу:25 октября 2021Последняя редакция:25 октября 2021О совершении операций по расходованию денежных средств лицом, включенным в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 18.10.2021 № 12-4-2/5242
Принятие:18 октября 2021Вступление в силу:18 октября 2021Последняя редакция:18 октября 2021О направлении в Росфинмониторинг сведений об «операциях по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества»
-
Приказ Росфинмониторинга от 01.09.2021 N 188
Принятие:1 сентября 2021Вступление в силу:8 октября 2021Последняя редакция:8 октября 2021Приказ Росфинмониторинга от 01.09.2021 N 188
«Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю»
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2021 N 65138)
