Кодекс финансового мониторинга

Письмо ДФМиВК Банка России от 25.12.2020 № 12-4-4/5644

Об обязательном контроле кредитными организациями операций по внесению наличных денег через банкоматы сторонних кредитных организаций

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.12.2020

О методических рекомендациях по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них

Ответ Банка России от 23.12.2020 № 08-36/10662

О порядке формирования ФЭС при смене ЕИО клиента

Письмо ДФМиВК Банка России от 16.12.2020 № 12-4-4/5448

О направлении негосударственным пенсионным фондом в Росфинмониторинг сведений об операциях по расходованию клиентом – некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имуществ

Письмо ДФМиВК Банка России от 16.12.2020 № 12-4-4/5437

Об обязательном контроле операций по сделкам с недвижимым имуществом в части использования счета эскроу (для кредитных организаций)

Письмо ДФМиВК Банка России от 16.12.2020 № 12-4-4/5436

Об обязательном контроле кредитными организациями операций по скупке, купле-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

Письмо ДФМиВК Банка России от 14.12.2020 № 12-4-4/5386

Об обязательном контроле кредитными организациями операций по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору сублизинга

Письмо ДФМиВК Банка России от 11.12.2020 № 12-4-4/5356

Об обязательном контроле НФО операций по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий на сумму равную или превышающую 600 000 рублей

Письмо Банка России от 09.12.2020 № 31-4-4/2800

Об открытии банковского счета должнику-банкроту в случае невозможности представления документа, удостоверяющего личность, финансовым управляющим

Письмо ДФМиВК Банка России от 24.11.2020 № 12-4-4/5055

Об обязательном контроле случаев, когда страховая премия по договору поступает со счета стороннего юридического лица, не являющегося клиентом организации