Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России от 25.01.2021 № Т360-9-26/527
Принятие:25 января 2021Вступление в силу:25 января 2021Последняя редакция:25 января 2021О недостатках по фиксированию результатов проверок, проведенных НФО
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 21.01.2021
Принятие:21 января 2021Вступление в силу:21 января 2021Последняя редакция:21 января 2021Об исполнении риэлторами обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ с 10.01.2021
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 11.01.2021 № 12-4-2/6
Принятие:11 января 2021Вступление в силу:11 января 2021Последняя редакция:11 января 2021О квалификации операций с недвижимым имуществом в качестве подлежащих обязательному контролю (для кредитных организаций)
-
Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110
Принятие:22 апреля 2015Вступление в силу:10 июня 2015Последняя редакция:10 января 2021«Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37436) -
Письмо ДФМиВК Банка России от 30.12.2020 № 12-4-4/5719
Принятие:30 декабря 2020Вступление в силу:30 декабря 2020Последняя редакция:30 декабря 2020Об обязательном контроле страховыми организациями операций по оплате некоммерческой организацией страховых премий
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 28.12.2020 № 12-4-4/5663
Принятие:28 декабря 2020Вступление в силу:28 декабря 2020Последняя редакция:28 декабря 2020О порядке обновления сведений, полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиента
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 25.12.2020 № 12-4-4/5644
Принятие:25 декабря 2020Вступление в силу:25 декабря 2020Последняя редакция:25 декабря 2020Об обязательном контроле кредитными организациями операций по внесению наличных денег через банкоматы сторонних кредитных организаций
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.12.2020
Принятие:23 декабря 2020Вступление в силу:23 декабря 2020Последняя редакция:23 декабря 2020О методических рекомендациях по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них
-
Ответ Банка России от 23.12.2020 № 08-36/10662
Принятие:23 декабря 2020Вступление в силу:23 декабря 2020Последняя редакция:23 декабря 2020О порядке формирования ФЭС при смене ЕИО клиента
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 16.12.2020 № 12-4-4/5448
Принятие:16 декабря 2020Вступление в силу:16 декабря 2020Последняя редакция:16 декабря 2020О направлении негосударственным пенсионным фондом в Росфинмониторинг сведений об операциях по расходованию клиентом – некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имуществ
