Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.04.2021
Принятие:26 апреля 2021Вступление в силу:26 апреля 2021Последняя редакция:26 апреля 2021О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к выявлению сделок с высоким уровнем риска
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 22.04.2021
Принятие:22 апреля 2021Вступление в силу:22 апреля 2021Последняя редакция:22 апреля 2021О рисках вовлечения граждан в «финансовые пирамиды»
-
Письмо Банка России от 21.04.2021 № 04-13/3492
Принятие:21 апреля 2021Вступление в силу:21 апреля 2021Последняя редакция:21 апреля 2021О предоставлении банковских услуг без личного присутствия
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 15.04.2021 № 12-4-2/1837
Принятие:15 апреля 2021Вступление в силу:15 апреля 2021Последняя редакция:15 апреля 2021О праве кредитной организации отказать в зачислении средств на счет клиента
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 09.04.2021 № 12-4-2/1754
Принятие:9 апреля 2021Вступление в силу:9 апреля 2021Последняя редакция:9 апреля 2021О заполнении в ФЭС информации о городском округе, являющейся частью структуры адреса юридического лица
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 02.04.2021 № 12-4-2/1624
Принятие:14 апреля 2021Вступление в силу:14 апреля 2021Последняя редакция:14 апреля 2021Разъяснения по вопросам применения Федерального закона 115-ФЗ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 29.03.2021
Принятие:29 марта 2021Вступление в силу:29 марта 2021Последняя редакция:29 марта 2021О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2021 году
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 23.03.2021 № 12-4-2/1289
Принятие:23 марта 2021Вступление в силу:23 марта 2021Последняя редакция:23 марта 2021Разъяснения по вопросу отказа клиенту в выполнении операции по зачислению денежных средств при наличии подозрений, что она совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 23.03.2021 № 12-4-2/1296
Принятие:23 марта 2021Вступление в силу:23 марта 2021Последняя редакция:23 марта 2021Ответы на перечень вопросов по реализации требований Закона № 536-ФЗ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 23.03.2021 № 12-4-2/1295
Принятие:23 марта 2021Вступление в силу:23 марта 2021Последняя редакция:23 марта 2021Об обязательном контроле операций в рамках договоров финансовой аренды (лизинга)
