Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021 № 292
Принятие:24 декабря 2021Вступление в силу:15 февраля 2022Последняя редакция:15 февраля 2022Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021 N 292
«Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2022 N 67142) -
Письмо ДФМиВК Банка России от 14.02.2022 № 12-4-2/668
Принятие:14 февраля 2022Вступление в силу:14 февраля 2022Последняя редакция:14 февраля 2022О направлении ФЭС об операции по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества
-
Письмо Банка России от 14.02.2022 № 14-31/1084
Принятие:14 февраля 2022Вступление в силу:14 февраля 2022Последняя редакция:14 февраля 2022О направлении Банком России в микрокредитные компании запросов о предоставлении сведений о лице, назначенном на должность (о лице, на которое возложено временное исполнение обязанностей) СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 14.02.2022 № 12-4-2/668
Принятие:14 февраля 2022Вступление в силу:14 февраля 2022Последняя редакция:14 февраля 2022О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (в редакции Федерального закона № 230-ФЗ)
-
Письмо Росфинмониторинга от 11.02.2022 № 04-00-07/2379
Принятие:11 февраля 2022Вступление в силу:11 февраля 2022Последняя редакция:11 февраля 2022О порядке заполнения поля «Общее количество клиентов» в версии отчетности 1.2.
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 09.02.2022 № 65
Принятие:9 февраля 2022Вступление в силу:9 февраля 2022Последняя редакция:9 февраля 2022Информационное письмо Федеральная служба по финансовому мониторингу от 09 февраля 2022 г. № 65 «О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих контролю»
-
Письмо ФНС России от 13.07.2021 № СД-4-2/9850@
Принятие:13 июля 2021Вступление в силу:13 июля 2021Последняя редакция:13 июля 2021Об отсутствии у кредитных организаций правовых оснований для предоставления информации о мерах ПОД/ФТ/ФРОМУ по запросам налоговых органов
-
Письмо Росфинмониторинга от 04.02.2022 № 01-04-05/2029
Принятие:4 февраля 2022Вступление в силу:4 февраля 2022Последняя редакция:4 февраля 2022Признается ли поставщик драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий клиентом?
-
Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 № 232
Принятие:25 июля 2016Вступление в силу:29 августа 2016Последняя редакция:4 февраля 2022«О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»
(вместе с «Порядком размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»)
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2016 N 43279) -
Письмо ДФМиВК Банка России от 01.02.2022 № 12-4-2/414
Принятие:1 февраля 2022Вступление в силу:1 февраля 2022Последняя редакция:1 февраля 2022О применении отдельных норм законодательства в сфере ПОД/ФТ
