Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Банка России от 09.12.2020 № 31-4-4/2800
Принятие:9 декабря 2020Вступление в силу:9 декабря 2020Последняя редакция:9 декабря 2020Об открытии банковского счета должнику-банкроту в случае невозможности представления документа, удостоверяющего личность, финансовым управляющим
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 24.11.2020 № 12-4-4/5055
Принятие:24 ноября 2020Вступление в силу:24 ноября 2020Последняя редакция:24 ноября 2020Об обязательном контроле случаев, когда страховая премия по договору поступает со счета стороннего юридического лица, не являющегося клиентом организации
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 23.11.2020 № 12-4-4/5015
Принятие:23 ноября 2020Вступление в силу:23 ноября 2020Последняя редакция:23 ноября 2020О порядке предоставления кредитными организациями информации на запросы уполномоченного органа
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 18.11.2020 № 12-4-4/4946
Принятие:18 ноября 2020Вступление в силу:18 ноября 2020Последняя редакция:18 ноября 2020О способах подтверждения факта прохождения сотрудником НФО обучения в соответствии с Указанием № 3471-У
-
Письмо ФНС от 10.11.2020 № № ШЮ-4-13/18414@
Принятие:10 ноября 2020Вступление в силу:10 ноября 2020Последняя редакция:10 ноября 2020О представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах
-
Письмо Росфинмониторинга от 10.11.2020 № 01-04-05/23288
Принятие:10 ноября 2020Вступление в силу:10 ноября 2020Последняя редакция:10 ноября 2020О сроках внесения изменений в карту постановки на учет
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 10.11.2020 № 12-4-4/4829
Принятие:10 ноября 2020Вступление в силу:10 ноября 2020Последняя редакция:10 ноября 2020Разъяснение по порядку применения Указания № 3471-У в редакции, вступающей в силу 19.10.2020
-
Информационное письмо Банка России от 10.11.2020 № ИН-014-12/158
Принятие:10 ноября 2020Вступление в силу:10 ноября 2020Последняя редакция:10 ноября 2020Информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Мали
-
Письмо Росфинмониторинга от 30.10.2020 № 01-01-33/22621
Принятие:30 октября 2020Вступление в силу:30 октября 2020Последняя редакция:30 октября 2020О порядке предоставления кредитными организациями информации на запросы уполномоченного органа
-
Письмо Отделения по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России от 29.10.2020 № Т463-7-32/7452ДСП
Принятие:29 октября 2020Вступление в силу:29 октября 2020Последняя редакция:29 октября 2020Рекомендации по разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе снижающие возможность реализации риска несоблюдения НФО требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
