Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 26.10.2020 № 12-2-1/4556
Принятие:26 октября 2020Вступление в силу:26 октября 2020Последняя редакция:26 октября 2020О порядке формирования сообщений, направляемых в Росфинмониторинг по коду вида операции 6001
-
Письмо МРУ Росфинмониторинга по УФО от 23.10.2020 № 21-4011/6731
Принятие:23 октября 2020Вступление в силу:23 октября 2020Последняя редакция:23 октября 2020Методический материал по установлению бенефициарных собственников
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 19.10.2020 № 12-4-4/4466
Принятие:19 октября 2020Вступление в силу:19 октября 2020Последняя редакция:19 октября 2020О форме документа, подтверждающего факт проведения с сотрудником НФО вводного (первичного) и целевого (внепланового) инструктажа
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 19.10.2020 № 12-4-4/4472
Принятие:19 октября 2020Вступление в силу:19 октября 2020Последняя редакция:19 октября 2020О возможности использования заграничного паспорта для идентификации в целях ПОД/ФТ
-
Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У
Принятие:5 декабря 2014Вступление в силу:1 марта 2015Последняя редакция:19 октября 2020«О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2015 N 35865) -
Базовый стандарт совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке
Принятие:13 октября 2020Вступление в силу:14 октября 2020Последняя редакция:14 октября 2020«Базовый стандарт совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке»
(утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 N КФНП-29) -
Информационное письмо Банка России от 30.09.2020 № ИН-011-12/138
Принятие:30 сентября 2020Вступление в силу:30 сентября 2020Последняя редакция:30 сентября 2020Информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР
-
Письмо Росфинмониторинга от 29.09.2020 02-00-09/19790
Принятие:29 сентября 2020Вступление в силу:29 сентября 2020Последняя редакция:29 сентября 2020О порядке заполнения реквизитов ФЭС «Место рождения» и «Адрес»
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 25.09.2020 № 12-4-4/4124
Принятие:25 сентября 2020Вступление в силу:25 сентября 2020Последняя редакция:25 сентября 2020О порядке применения пункта 2.4 статьи 6 Закона № 115-ФЗ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 23.09.2020 № 12-4-4/4064
Принятие:23 сентября 2020Вступление в силу:23 сентября 2020Последняя редакция:23 сентября 2020Разъяснение по вопросу идентификации детей до 14 лет
