Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 10.11.2020 № 12-4-4/4829
Принятие:10 ноября 2020Вступление в силу:10 ноября 2020Последняя редакция:10 ноября 2020Разъяснение по порядку применения Указания № 3471-У в редакции, вступающей в силу 19.10.2020
-
Информационное письмо Банка России от 10.11.2020 № ИН-014-12/158
Принятие:10 ноября 2020Вступление в силу:10 ноября 2020Последняя редакция:10 ноября 2020Информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Мали
-
Письмо Росфинмониторинга от 30.10.2020 № 01-01-33/22621
Принятие:30 октября 2020Вступление в силу:30 октября 2020Последняя редакция:30 октября 2020О порядке предоставления кредитными организациями информации на запросы уполномоченного органа
-
Письмо Отделения по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России от 29.10.2020 № Т463-7-32/7452ДСП
Принятие:29 октября 2020Вступление в силу:29 октября 2020Последняя редакция:29 октября 2020Рекомендации по разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе снижающие возможность реализации риска несоблюдения НФО требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 29.10.2020 № 12-4-4/4651
Принятие:29 октября 2020Вступление в силу:29 октября 2020Последняя редакция:29 октября 2020О применении «Методических рекомендаций о повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании лизинговых компаний и факторинговых компаний»
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 27.10.2020 № 12-4-4/4595
Принятие:27 октября 2020Вступление в силу:27 октября 2020Последняя редакция:27 октября 2020О приостановлении сроков действия документов иностранных лиц и лиц без гражданства
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 26.10.2020 № 12-2-1/4556
Принятие:26 октября 2020Вступление в силу:26 октября 2020Последняя редакция:26 октября 2020О порядке формирования сообщений, направляемых в Росфинмониторинг по коду вида операции 6001
-
Письмо МРУ Росфинмониторинга по УФО от 23.10.2020 № 21-4011/6731
Принятие:23 октября 2020Вступление в силу:23 октября 2020Последняя редакция:23 октября 2020Методический материал по установлению бенефициарных собственников
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 19.10.2020 № 12-4-4/4466
Принятие:19 октября 2020Вступление в силу:19 октября 2020Последняя редакция:19 октября 2020О форме документа, подтверждающего факт проведения с сотрудником НФО вводного (первичного) и целевого (внепланового) инструктажа
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 19.10.2020 № 12-4-4/4472
Принятие:19 октября 2020Вступление в силу:19 октября 2020Последняя редакция:19 октября 2020О возможности использования заграничного паспорта для идентификации в целях ПОД/ФТ
