Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У
Принятие:5 декабря 2014Вступление в силу:1 марта 2015Последняя редакция:19 октября 2020«О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2015 N 35865) -
Базовый стандарт совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке
Принятие:13 октября 2020Вступление в силу:14 октября 2020Последняя редакция:14 октября 2020«Базовый стандарт совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке»
(утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 N КФНП-29) -
Информационное письмо Банка России от 30.09.2020 № ИН-011-12/138
Принятие:30 сентября 2020Вступление в силу:30 сентября 2020Последняя редакция:30 сентября 2020Информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР
-
Письмо Росфинмониторинга от 29.09.2020 02-00-09/19790
Принятие:29 сентября 2020Вступление в силу:29 сентября 2020Последняя редакция:29 сентября 2020О порядке заполнения реквизитов ФЭС «Место рождения» и «Адрес»
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 25.09.2020 № 12-4-4/4124
Принятие:25 сентября 2020Вступление в силу:25 сентября 2020Последняя редакция:25 сентября 2020О порядке применения пункта 2.4 статьи 6 Закона № 115-ФЗ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 23.09.2020 № 12-4-4/4064
Принятие:23 сентября 2020Вступление в силу:23 сентября 2020Последняя редакция:23 сентября 2020Разъяснение по вопросу идентификации детей до 14 лет
-
Письмо Росфинмониторинга от 22.09.2020 № 02-00-09/19313
Принятие:22 сентября 2020Вступление в силу:22 сентября 2020Последняя редакция:22 сентября 2020О порядке работы с личным кабинетом
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 21.09.2020 № 12-4-4/4044
Принятие:21 сентября 2020Вступление в силу:21 сентября 2020Последняя редакция:21 сентября 2020Об обязательном контроле НФО беспроцентных займов от физических и юридических лиц
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 10.09.2020 № 12-4-4/3882
Принятие:10 сентября 2020Вступление в силу:10 сентября 2020Последняя редакция:10 сентября 2020О представлении сведений кредитными организациями об операциях по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 08.09.2020 № 12-4-4/3838
Принятие:8 сентября 2020Вступление в силу:8 сентября 2020Последняя редакция:8 сентября 2020Об обязательном контроле сделок с недвижимом имуществом (для кредитных орагнизаций)
