Кодекс финансового мониторинга

Письмо ДФМиВК Банка России от 16.12.2020 № 12-4-4/5437

Об обязательном контроле операций по сделкам с недвижимым имуществом в части использования счета эскроу (для кредитных организаций)

Письмо ДФМиВК Банка России от 16.12.2020 № 12-4-4/5436

Об обязательном контроле кредитными организациями операций по скупке, купле-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

Письмо ДФМиВК Банка России от 14.12.2020 № 12-4-4/5386

Об обязательном контроле кредитными организациями операций по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору сублизинга

Письмо ДФМиВК Банка России от 11.12.2020 № 12-4-4/5356

Об обязательном контроле НФО операций по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий на сумму равную или превышающую 600 000 рублей

Письмо Банка России от 09.12.2020 № 31-4-4/2800

Об открытии банковского счета должнику-банкроту в случае невозможности представления документа, удостоверяющего личность, финансовым управляющим

Письмо ДФМиВК Банка России от 24.11.2020 № 12-4-4/5055

Об обязательном контроле случаев, когда страховая премия по договору поступает со счета стороннего юридического лица, не являющегося клиентом организации

Письмо ДФМиВК Банка России от 23.11.2020 № 12-4-4/5015

О порядке предоставления кредитными организациями информации на запросы уполномоченного органа

Письмо ДФМиВК Банка России от 18.11.2020 № 12-4-4/4946

О способах подтверждения факта прохождения сотрудником НФО обучения в соответствии с Указанием № 3471-У

Письмо ФНС от 10.11.2020 № № ШЮ-4-13/18414@

О представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах

Письмо Росфинмониторинга от 10.11.2020 № 01-04-05/23288

О сроках внесения изменений в карту постановки на учет