Кодекс финансового мониторинга

Письмо ДФМиВК Банка России от 29.03.2019 № 12-4/2347

О порядке обновления/изменения сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Письмо ДФМиВК Банка России от 28.03.2019 № 12-4/2292

Об особенностях исполнения требований антиотмывочного законодательств в отношении публичного депозитного счета

Письмо Банка России от 27.03.2019 № ИН-014-12/27

Информационное письмо о подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ

Письмо ДФМиВК Банка России от 26.03.2019 N 12-4-2229

О руководителе КПК в контексте Положения № 445-П

Приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33

«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 N 53954)

Письмо ДФМиВК Банка России от 14.03.2019 № 12-3-5/1910

О выявлении банками операций по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом.

Письмо МУМФЦМ от 14.03.2019 № Г/159

Программы обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Письмо Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России от 14.03.2019 № Т571-8-40/3956

О включении в ФЭС информации о представителях участников операции, подлежащей обязательному контролю

Памятка Пробирной палаты по соблюдению требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Памятка ювелирам по соблюдению требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения при розничной продаже ювелирных изделий физическим лицам

Информационное сообщение Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты от 04.03.2019 года № 2192 / 01-01-40/454

О признаках возможного использования недвижимого имущества в схемах легализации преступных доходов