Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора лизинговых компаний. 2018 год.
Принятие:12 февраля 2019Вступление в силу:15 февраля 2019Последняя редакция:15 февраля 2019Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора лизинговых компаний. 2018 год.
-
Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. 2018 год.
Принятие:12 февраля 2019Вступление в силу:15 февраля 2019Последняя редакция:15 февраля 2019Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
-
Информационное письмо Банка России от 14.02.2019 № ИН-014-12/16
Принятие:14 февраля 2019Вступление в силу:14 февраля 2019Последняя редакция:14 февраля 2019О санкционном перечне Совета Безопасности ООН по Южному Судану
-
Письмо МРУ Росфинмониторинга по СФО от 11.02.2019
Принятие:11 февраля 2019Вступление в силу:11 февраля 2019Последняя редакция:11 февраля 2019О требованиях к ПВК
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 08.02.2019 № 12-3-5/1049
Принятие:8 февраля 2019Вступление в силу:8 февраля 2019Последняя редакция:8 февраля 2019О порядке направления ФЭС о «квартальных» проверках клиентов (в соответствии с Указанием № 4937-У): «НФО вправе как объединить результаты обеих проверок в одно ФЭС, так и сформировать отдельные ФЭС«.
-
Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием операторов по приему платежей
Принятие:5 февраля 2019Вступление в силу:7 февраля 2019Последняя редакция:7 февраля 2019 -
Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием факторинговых компаний. 2018 год.
Принятие:5 февраля 2019Вступление в силу:7 февраля 2019Последняя редакция:7 февраля 2019Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием факторинговых компаний. 2018 год.
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 06.02.2019 № 12-3-5/900
Принятие:6 февраля 2019Вступление в силу:6 февраля 2019Последняя редакция:6 февраля 2019О направлении в уполномоченный орган сведений о сделках с недвижимым имуществом, совершаемых управляющей компанией в рамках доверительного управления паевым инвестиционным фондом: «…сведения о ПИФ и о владельцах инвестиционных паев ПИФ не подлежат отражению в составе сведений об участниках операций«.
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58
Принятие:6 февраля 2019Вступление в силу:6 февраля 2019Последняя редакция:6 февраля 2019О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Приказ ФНС России от 20.12.2018 № ММВ-7-2/824@
Принятие:20 декабря 2018Вступление в силу:3 февраля 2019Последняя редакция:3 февраля 2019«Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на бумажном носителе»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2019 N 53482)
