Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 21.02.2019 № 12-3-5/1424
Принятие:21 февраля 2019Вступление в силу:21 февраля 2019Последняя редакция:21 февраля 2019О рассмотрении обращения Ассоциации банков России
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 21.02.2019 № 12-3-5/1437
Принятие:21 февраля 2019Вступление в силу:21 февраля 2019Последняя редакция:21 февраля 2019О порядке направления НФО сообщений, предусмотренных Положением Банка России от 30.03.2018 №639-П
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 21.02.2019 № 12-3-3/1428
Принятие:21 февраля 2019Вступление в силу:21 февраля 2019Последняя редакция:21 февраля 2019О применении подпункта 7 пункта 1 статьи 7 и пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: «Информирование уполномоченного органа о результатах каждой сверки клиентов с очередной новой редакцией Перечней представляется нецелесообразным«.
-
Инструкция Банка России от 18.12.2018 N 195-И
Принятие:18 декабря 2018Вступление в силу:17 февраля 2019Последняя редакция:17 февраля 2019«О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2019 N 53653) -
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.02.2019
Принятие:15 февраля 2019Вступление в силу:15 февраля 2019Последняя редакция:15 февраля 2019Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
-
Письмо Росфинмониторинга от 15.02.2019 № 04-02-01/3276
Принятие:15 февраля 2019Вступление в силу:15 февраля 2019Последняя редакция:15 февраля 2019О применении лизинговыми компаниями отдельных требований национального антиотмывочного законодательства
-
Методические рекомендации Совета по аудиторской деятельности от 15.02.2019 N 45
Принятие:15 февраля 2019Вступление в силу:15 февраля 2019Последняя редакция:15 февраля 2019«Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
(приложение к протоколу заочного голосования Совета по аудиторской деятельности от 15.02.2019 N 45) -
Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора лизинговых компаний. 2018 год.
Принятие:12 февраля 2019Вступление в силу:15 февраля 2019Последняя редакция:15 февраля 2019Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора лизинговых компаний. 2018 год.
-
Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. 2018 год.
Принятие:12 февраля 2019Вступление в силу:15 февраля 2019Последняя редакция:15 февраля 2019Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
-
Информационное письмо Банка России от 14.02.2019 № ИН-014-12/16
Принятие:14 февраля 2019Вступление в силу:14 февраля 2019Последняя редакция:14 февраля 2019О санкционном перечне Совета Безопасности ООН по Южному Судану
