Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием факторинговых компаний. 2018 год.
Принятие:5 февраля 2019Вступление в силу:7 февраля 2019Последняя редакция:7 февраля 2019Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием факторинговых компаний. 2018 год.
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 06.02.2019 № 12-3-5/900
Принятие:6 февраля 2019Вступление в силу:6 февраля 2019Последняя редакция:6 февраля 2019О направлении в уполномоченный орган сведений о сделках с недвижимым имуществом, совершаемых управляющей компанией в рамках доверительного управления паевым инвестиционным фондом: «…сведения о ПИФ и о владельцах инвестиционных паев ПИФ не подлежат отражению в составе сведений об участниках операций«.
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58
Принятие:6 февраля 2019Вступление в силу:6 февраля 2019Последняя редакция:6 февраля 2019О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Приказ ФНС России от 20.12.2018 № ММВ-7-2/824@
Принятие:20 декабря 2018Вступление в силу:3 февраля 2019Последняя редакция:3 февраля 2019«Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на бумажном носителе»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2019 N 53482) -
Типология № 2-Т. Незаконное «обналичивание» материнского (семейного) капитала
Принятие:28 января 2019Вступление в силу:28 января 2019Последняя редакция:28 января 2019Совершение предикатного преступления «Мошеннические действия, связанные с предоставлением услуг по незаконному «обналичиванию» материнского (семейного) капитала»
-
Типология использования судебной системы для вывода денежных средств в «теневой» поток
Принятие:28 января 2019Вступление в силу:28 января 2019Последняя редакция:28 января 2019Вывод денежных средств из страны с использованием судебных решений
-
Типология «Нигерийское мошенничество»
Принятие:28 января 2019Вступление в силу:28 января 2019Последняя редакция:28 января 2019Типология «Нигерийское мошенничество»
-
Типология «обналичивания» при продаже транспортных средств
Принятие:28 января 2019Вступление в силу:28 января 2019Последняя редакция:28 января 2019«Обналичивание» денежных средств с использованием договоров купли-продажи транспортных средств
-
Типология «Теневая инкассация»
Принятие:28 января 2019Вступление в силу:28 января 2019Последняя редакция:28 января 2019«Обналичивание» денежных средств с использованием счетов торгово-розничных предприятий
-
Информационное письмо Банка России от 16.01.2019 № ИН-014-12/1
Принятие:16 января 2019Вступление в силу:16 января 2019Последняя редакция:16 января 2019Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ливии, а также о резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Эритреи
