Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Методические рекомендации Банка России от 14.01.2019 № 2-МР
Принятие:14 января 2019Вступление в силу:14 января 2019Последняя редакция:14 января 2019Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — «серийных отправителей»
-
Информационное письмо Банка России от 29.12.2018 № ИН-014-12/84
Принятие:29 декабря 2018Вступление в силу:29 декабря 2018Последняя редакция:29 декабря 2018О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 29.12.2018 № 12-3-5/10731
Принятие:29 декабря 2018Вступление в силу:29 декабря 2018Последняя редакция:29 декабря 2018Ответы на вопросы участников рынка микрофинансирования (НАУМИР) по применению законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 29.12.2018
Принятие:29 декабря 2018Вступление в силу:29 декабря 2018Последняя редакция:29 декабря 2018Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 29.12.2018 № 12-3-5/10669
Принятие:29 декабря 2018Вступление в силу:29 декабря 2018Последняя редакция:29 декабря 2018О периодичности направления в уполномоченный орган информации о наличии среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 29.12.2018 № 12-3-5/10668
Принятие:29 декабря 2018Вступление в силу:29 декабря 2018Последняя редакция:29 декабря 2018Об обязательном контроле страховых выплат и премий
-
Письмо Банка России от 29.12.2018 № 12-3-3/10688
Принятие:29 декабря 2018Вступление в силу:29 декабря 2018Последняя редакция:29 декабря 2018Обобщение практики применения кредитными организациями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
-
Письмо Банка России от 29.12.2018 № 12-3-3/10687
Принятие:29 декабря 2018Вступление в силу:29 декабря 2018Последняя редакция:29 декабря 2018Обобщение практики применения некредитными финансовыми организациями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
-
Информационное письмо Банка России от 28.12.2018 № ИН-06-59/79
Принятие:28 декабря 2018Вступление в силу:28 декабря 2018Последняя редакция:28 декабря 2018О методах проверки достоверности полученных от потенциальных заемщиков сведений
-
Методические рекомендации Банка России от 27.12.2018 N 33-МР
Принятие:27 декабря 2018Вступление в силу:27 декабря 2018Последняя редакция:27 декабря 2018Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов: «предпринимать меры, направленные на установление наличия (отсутствия) у бенефициарных владельцев клиентов статуса публичного должностного лица«.
