Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Типология № 2-Т. Незаконное «обналичивание» материнского (семейного) капитала
Принятие:28 января 2019Вступление в силу:28 января 2019Последняя редакция:28 января 2019Совершение предикатного преступления «Мошеннические действия, связанные с предоставлением услуг по незаконному «обналичиванию» материнского (семейного) капитала»
-
Типология использования судебной системы для вывода денежных средств в «теневой» поток
Принятие:28 января 2019Вступление в силу:28 января 2019Последняя редакция:28 января 2019Вывод денежных средств из страны с использованием судебных решений
-
Типология «Нигерийское мошенничество»
Принятие:28 января 2019Вступление в силу:28 января 2019Последняя редакция:28 января 2019Типология «Нигерийское мошенничество»
-
Типология «обналичивания» при продаже транспортных средств
Принятие:28 января 2019Вступление в силу:28 января 2019Последняя редакция:28 января 2019«Обналичивание» денежных средств с использованием договоров купли-продажи транспортных средств
-
Типология «Теневая инкассация»
Принятие:28 января 2019Вступление в силу:28 января 2019Последняя редакция:28 января 2019«Обналичивание» денежных средств с использованием счетов торгово-розничных предприятий
-
Информационное письмо Банка России от 16.01.2019 № ИН-014-12/1
Принятие:16 января 2019Вступление в силу:16 января 2019Последняя редакция:16 января 2019Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ливии, а также о резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Эритреи
-
Методические рекомендации Банка России от 14.01.2019 № 2-МР
Принятие:14 января 2019Вступление в силу:14 января 2019Последняя редакция:14 января 2019Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — «серийных отправителей»
-
Информационное письмо Банка России от 29.12.2018 № ИН-014-12/84
Принятие:29 декабря 2018Вступление в силу:29 декабря 2018Последняя редакция:29 декабря 2018О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 29.12.2018 № 12-3-5/10731
Принятие:29 декабря 2018Вступление в силу:29 декабря 2018Последняя редакция:29 декабря 2018Ответы на вопросы участников рынка микрофинансирования (НАУМИР) по применению законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 29.12.2018
Принятие:29 декабря 2018Вступление в силу:29 декабря 2018Последняя редакция:29 декабря 2018Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма
