Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 29.12.2018 № 12-3-5/10669
Принятие:29 декабря 2018Вступление в силу:29 декабря 2018Последняя редакция:29 декабря 2018О периодичности направления в уполномоченный орган информации о наличии среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 29.12.2018 № 12-3-5/10668
Принятие:29 декабря 2018Вступление в силу:29 декабря 2018Последняя редакция:29 декабря 2018Об обязательном контроле страховых выплат и премий
-
Письмо Банка России от 29.12.2018 № 12-3-3/10688
Принятие:29 декабря 2018Вступление в силу:29 декабря 2018Последняя редакция:29 декабря 2018Обобщение практики применения кредитными организациями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
-
Письмо Банка России от 29.12.2018 № 12-3-3/10687
Принятие:29 декабря 2018Вступление в силу:29 декабря 2018Последняя редакция:29 декабря 2018Обобщение практики применения некредитными финансовыми организациями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
-
Информационное письмо Банка России от 28.12.2018 № ИН-06-59/79
Принятие:28 декабря 2018Вступление в силу:28 декабря 2018Последняя редакция:28 декабря 2018О методах проверки достоверности полученных от потенциальных заемщиков сведений
-
Методические рекомендации Банка России от 27.12.2018 N 33-МР
Принятие:27 декабря 2018Вступление в силу:27 декабря 2018Последняя редакция:27 декабря 2018Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов: «предпринимать меры, направленные на установление наличия (отсутствия) у бенефициарных владельцев клиентов статуса публичного должностного лица«.
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 27.12.2018 N 12-3-5/10572
Принятие:27 декабря 2018Вступление в силу:27 декабря 2018Последняя редакция:27 декабря 2018О направлении отчета о результатах проверки на причастность к ФРОМУ
-
Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2018 N 2930-р
Принятие:25 декабря 2018Вступление в силу:25 декабря 2018Последняя редакция:25 декабря 2018«Об утверждении Перечня хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности Российской Федерации, Перечня хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, Перечня федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и Перечня хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации»
-
Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 N 239
Принятие:21 августа 2018Вступление в силу:23 декабря 2018Последняя редакция:23 декабря 2018«Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2018 N 52955)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 17.12.2018 № 12-3-5/10117
Принятие:17 декабря 2018Вступление в силу:17 декабря 2018Последняя редакция:17 декабря 2018«При предоставлении займа под залог автотранспорта … в графе ФЭС «Код вида участника операции (сделки)» допустимо указание как «Заимодавец», так и «Залогодержатель»»
