Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 27.12.2018 N 12-3-5/10572
Принятие:27 декабря 2018Вступление в силу:27 декабря 2018Последняя редакция:27 декабря 2018О направлении отчета о результатах проверки на причастность к ФРОМУ
-
Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2018 N 2930-р
Принятие:25 декабря 2018Вступление в силу:25 декабря 2018Последняя редакция:25 декабря 2018«Об утверждении Перечня хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности Российской Федерации, Перечня хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, Перечня федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и Перечня хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации»
-
Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 N 239
Принятие:21 августа 2018Вступление в силу:23 декабря 2018Последняя редакция:23 декабря 2018«Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2018 N 52955)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 17.12.2018 № 12-3-5/10117
Принятие:17 декабря 2018Вступление в силу:17 декабря 2018Последняя редакция:17 декабря 2018«При предоставлении займа под залог автотранспорта … в графе ФЭС «Код вида участника операции (сделки)» допустимо указание как «Заимодавец», так и «Залогодержатель»»
-
Письмо Росфинмониторинга от 12.12.2018 № 04-02-02/26060
Принятие:12 декабря 2018Вступление в силу:12 декабря 2018Последняя редакция:12 декабря 2018О направлении отчета о проверке на причастность к ФРОМУ
-
Информационное сообщение Минфина России от 07.12.2018 N ИС-аудит-25
Принятие:7 декабря 2018Вступление в силу:7 декабря 2018Последняя редакция:7 декабря 2018О порядке передачи аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами информации в Росфинмониторинг
-
Письмо Отделения — НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России от 07.12.2018 № Т494-9-23/9377
Принятие:7 декабря 2018Вступление в силу:7 декабря 2018Последняя редакция:7 декабря 2018О необходимости актуализации ПВК по ПОД/ФТ
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 № 57
Принятие:4 декабря 2018Вступление в силу:5 декабря 2018Последняя редакция:5 декабря 2018О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 28.11.2018 № 12-5-3/9490
Принятие:28 ноября 2018Вступление в силу:28 ноября 2018Последняя редакция:28 ноября 2018О размещении в личные кабинеты НФО электронных документов, предусмотренных Положением Банка России 639-П
-
Справка об актуальных типологиях и признаках сомнительных операциях
Принятие:28 ноября 2018Вступление в силу:28 ноября 2018Последняя редакция:28 ноября 2018- Обналичивание с участием розничных сетей
- Обналичивание под видом выплаты заработной платы
- «Веерное» обналичивание
- Признаки сомнительной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков
- Признаки сомнительной деятельности, связанной с уклонением от процедур внутреннего контроля
