Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 18.04.2019 № 12-4/2806
Принятие:18 апреля 2019Вступление в силу:18 апреля 2019Последняя редакция:18 апреля 2019О порядке установления сведений о миграционной карте при проведении идентификации физического лица — иностранного гражданина
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 16.04.2019 № 12-4/2750
Принятие:16 апреля 2019Вступление в силу:16 апреля 2019Последняя редакция:16 апреля 2019О разъяснении банкам некоторых вопросов установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц (в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 12.04.2019 № 12-4/2685
Принятие:12 апреля 2019Вступление в силу:14 апреля 2019Последняя редакция:14 апреля 2019Об обязательном контроле операций по выплате физическому лицу страхового возмещения или получению от него страховой премии
-
Информационное сообщение Минфина России от 12.04.2019 N ИС-учет-17
Принятие:12 апреля 2019Вступление в силу:12 апреля 2019Последняя редакция:12 апреля 2019Об изменениях Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (для бухгалтеров)
-
Информационное сообщение Минфина России от 10.04.2019 N ИС-аудит-29
Принятие:10 апреля 2019Вступление в силу:10 апреля 2019Последняя редакция:10 апреля 2019Об изменениях Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (для аудиторов)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 05.04.2019
Принятие:5 апреля 2019Вступление в силу:5 апреля 2019Последняя редакция:5 апреля 2019О применении Указания Банка России № 5075-У
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 04.04.2019 № 12-4/2490
Принятие:4 апреля 2019Вступление в силу:4 апреля 2019Последняя редакция:4 апреля 2019О подключении микрофинансовых организаций к ЕСИА
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.04.2019 № 61
Принятие:4 апреля 2019Вступление в силу:4 апреля 2019Последняя редакция:4 апреля 2019Об уведомлении Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также публично-правовыми компаниями и государственными корпорациями
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 01.04.2019 № 12-4/2374
Принятие:1 апреля 2019Вступление в силу:1 апреля 2019Последняя редакция:1 апреля 2019О порядке заполнения сведений об адресе места жительства (регистрации) клиента (физического лица) в случае изменения таких сведений в ФИАС
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 01.04.2019 № 12-4/2377
Принятие:1 апреля 2019Вступление в силу:1 апреля 2019Последняя редакция:1 апреля 2019Об обязательном контроле операций структурных подразделений иностранных некоммерческих организаций
