Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное письмо МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю от 14.05.2019 № 24-04-12/1118
Принятие:14 мая 2019Вступление в силу:14 мая 2019Последняя редакция:14 мая 2019Об обновлении карты постановки на учет в Росфинмониторинге
-
Положение Банка России от 17.10.2018 N 655-П
Принятие:17 октября 2018Вступление в силу:12 мая 2019Последняя редакция:12 мая 2019«Положение о порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 N 53962) -
Письмо ДФМиВК Банка России от 06.05.2019 № 12-4-5/3161
Принятие:6 мая 2019Вступление в силу:6 мая 2019Последняя редакция:6 мая 2019О фиксировании сведений в анкете (досье) клиента
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 24.04.2019 № 12-4/2977
Принятие:24 апреля 2019Вступление в силу:24 апреля 2019Последняя редакция:24 апреля 2019О порядке обновления идентификационных сведений
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.04.2019 № 12-4/2871
Принятие:22 апреля 2019Вступление в силу:22 апреля 2019Последняя редакция:22 апреля 2019«Порядок фиксирования результатов сверки клиента с Перечнем экстремистов и Перечнем ФРОМУ некредитная финансовая организация определяет самостоятельно…»
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 18.04.2019 № 12-4/2808
Принятие:18 апреля 2019Вступление в силу:18 апреля 2019Последняя редакция:18 апреля 2019О порядке проведения идентификации клиента иностранного гражданина на основании внутренних и заграничных паспортов
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 18.04.2019 № 12-4/2806
Принятие:18 апреля 2019Вступление в силу:18 апреля 2019Последняя редакция:18 апреля 2019О порядке установления сведений о миграционной карте при проведении идентификации физического лица — иностранного гражданина
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 16.04.2019 № 12-4/2750
Принятие:16 апреля 2019Вступление в силу:16 апреля 2019Последняя редакция:16 апреля 2019О разъяснении банкам некоторых вопросов установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц (в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 12.04.2019 № 12-4/2685
Принятие:12 апреля 2019Вступление в силу:14 апреля 2019Последняя редакция:14 апреля 2019Об обязательном контроле операций по выплате физическому лицу страхового возмещения или получению от него страховой премии
-
Информационное сообщение Минфина России от 12.04.2019 N ИС-учет-17
Принятие:12 апреля 2019Вступление в силу:12 апреля 2019Последняя редакция:12 апреля 2019Об изменениях Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (для бухгалтеров)
