Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 11.06.2019 № 12-4-5/3976
Принятие:8 октября 2021Вступление в силу:Последняя редакция:Если третье лицо, не являясь представителем клиента, исполняет финансовые обязательства клиента перед МФО, то данное лицо следует рассматривать в качестве клиента
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 07.06.2019 № 12-4-5/3838
Принятие:7 июня 2019Вступление в силу:7 июня 2019Последняя редакция:7 июня 2019О проведении упрощенной идентификации клиента при заключении с ним договора потребительского POS-микрозайма
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 04.06.2019 № 12-4-5/3729
Принятие:4 июня 2019Вступление в силу:4 июня 2019Последняя редакция:4 июня 2019О сроке для направления корректирующего ФЭС и об указании в нем актуальных сведений об ответственном сотруднике.
-
Письмо Банка России от 31.05.2019 № 14-6-8/6301
Принятие:31 мая 2019Вступление в силу:31 мая 2019Последняя редакция:31 мая 2019О порядке уведомления об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре микрофинансовых организаций
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 30.05.2019 № 12-4-5/3635
Принятие:30 мая 2019Вступление в силу:30 мая 2019Последняя редакция:30 мая 2019О порядке проведения идентификации и передачи сведений в ЕСИА и ЕБС
-
Информационное письмо Банка России от 30.05.2019 № ИН-06-59/46
Принятие:30 мая 2019Вступление в силу:30 мая 2019Последняя редакция:30 мая 2019О подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, в отношении самозанятых
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 29.05.2019 № 12-4-5/3597
Принятие:29 мая 2019Вступление в силу:29 мая 2019Последняя редакция:29 мая 2019О применении страховыми компаниями Положения № 655-П
-
Справка об актуальных типологиях и признаках сомнительных операций
Принятие:23 мая 2019Вступление в силу:23 мая 2019Последняя редакция:23 мая 2019- Типология использования решений третейских судов в целях обналичивания
- Типология «теневой» инкассации через автосалоны
-
Письмо Дальневосточного ГУ Банка России от 16.05.2019 № Т7-8-2-7/13489
Принятие:16 мая 2019Вступление в силу:16 мая 2019Последняя редакция:16 мая 2019О представлении НФО информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ: «в случае, если НФО направляли в уполномоченный орган в указанные периоды ФЭС по формам, предусмотренным Указанием № 3484-У, повторное представление таких сведений в Росфинмониторинг по формам, предусмотренным Указанием № 4937-У, не требуется.»
-
Письмо Росфинмониторинга от 14.05.2019 № 01-04-05/10608
Принятие:14 мая 2019Вступление в силу:14 мая 2019Последняя редакция:14 мая 2019О порядке оформления перечня сотрудников, проходящих обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, и проведении вводного инструктажа ответственному сотруднику
