Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 29.05.2019 № 12-4-5/3597
Принятие:29 мая 2019Вступление в силу:29 мая 2019Последняя редакция:29 мая 2019О применении страховыми компаниями Положения № 655-П
-
Справка об актуальных типологиях и признаках сомнительных операций
Принятие:23 мая 2019Вступление в силу:23 мая 2019Последняя редакция:23 мая 2019- Типология использования решений третейских судов в целях обналичивания
- Типология «теневой» инкассации через автосалоны
-
Письмо Дальневосточного ГУ Банка России от 16.05.2019 № Т7-8-2-7/13489
Принятие:16 мая 2019Вступление в силу:16 мая 2019Последняя редакция:16 мая 2019О представлении НФО информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ: «в случае, если НФО направляли в уполномоченный орган в указанные периоды ФЭС по формам, предусмотренным Указанием № 3484-У, повторное представление таких сведений в Росфинмониторинг по формам, предусмотренным Указанием № 4937-У, не требуется.»
-
Письмо Росфинмониторинга от 14.05.2019 № 01-04-05/10608
Принятие:14 мая 2019Вступление в силу:14 мая 2019Последняя редакция:14 мая 2019О порядке оформления перечня сотрудников, проходящих обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, и проведении вводного инструктажа ответственному сотруднику
-
Информационное письмо МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю от 14.05.2019 № 24-04-12/1118
Принятие:14 мая 2019Вступление в силу:14 мая 2019Последняя редакция:14 мая 2019Об обновлении карты постановки на учет в Росфинмониторинге
-
Положение Банка России от 17.10.2018 N 655-П
Принятие:17 октября 2018Вступление в силу:12 мая 2019Последняя редакция:12 мая 2019«Положение о порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 N 53962) -
Письмо ДФМиВК Банка России от 06.05.2019 № 12-4-5/3161
Принятие:6 мая 2019Вступление в силу:6 мая 2019Последняя редакция:6 мая 2019О фиксировании сведений в анкете (досье) клиента
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 24.04.2019 № 12-4/2977
Принятие:24 апреля 2019Вступление в силу:24 апреля 2019Последняя редакция:24 апреля 2019О порядке обновления идентификационных сведений
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.04.2019 № 12-4/2871
Принятие:22 апреля 2019Вступление в силу:22 апреля 2019Последняя редакция:22 апреля 2019«Порядок фиксирования результатов сверки клиента с Перечнем экстремистов и Перечнем ФРОМУ некредитная финансовая организация определяет самостоятельно…»
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 18.04.2019 № 12-4/2808
Принятие:18 апреля 2019Вступление в силу:18 апреля 2019Последняя редакция:18 апреля 2019О порядке проведения идентификации клиента иностранного гражданина на основании внутренних и заграничных паспортов
