Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Росфинмониторинга от 26.02.2019 № 01-04-05/3938
Принятие:26 февраля 2019Вступление в силу:26 февраля 2019Последняя редакция:26 февраля 2019О дате вступления в силу приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
-
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32
Принятие:7 июля 2015Вступление в силу:7 июля 2015Последняя редакция:26 февраля 2019«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»
-
Методические рекомендации Банка России от 22.02.2019 № 5-МР
Принятие:22 февраля 2019Вступление в силу:22 февраля 2019Последняя редакция:22 февраля 2019Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 21.02.2019 № 12-3-5/1424
Принятие:21 февраля 2019Вступление в силу:21 февраля 2019Последняя редакция:21 февраля 2019О рассмотрении обращения Ассоциации банков России
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 21.02.2019 № 12-3-5/1437
Принятие:21 февраля 2019Вступление в силу:21 февраля 2019Последняя редакция:21 февраля 2019О порядке направления НФО сообщений, предусмотренных Положением Банка России от 30.03.2018 №639-П
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 21.02.2019 № 12-3-3/1428
Принятие:21 февраля 2019Вступление в силу:21 февраля 2019Последняя редакция:21 февраля 2019О применении подпункта 7 пункта 1 статьи 7 и пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: «Информирование уполномоченного органа о результатах каждой сверки клиентов с очередной новой редакцией Перечней представляется нецелесообразным«.
-
Инструкция Банка России от 18.12.2018 N 195-И
Принятие:18 декабря 2018Вступление в силу:17 февраля 2019Последняя редакция:17 февраля 2019«О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2019 N 53653) -
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.02.2019
Принятие:15 февраля 2019Вступление в силу:15 февраля 2019Последняя редакция:15 февраля 2019Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
-
Письмо Росфинмониторинга от 15.02.2019 № 04-02-01/3276
Принятие:15 февраля 2019Вступление в силу:15 февраля 2019Последняя редакция:15 февраля 2019О применении лизинговыми компаниями отдельных требований национального антиотмывочного законодательства
-
Методические рекомендации Совета по аудиторской деятельности от 15.02.2019 N 45
Принятие:15 февраля 2019Вступление в силу:15 февраля 2019Последняя редакция:15 февраля 2019«Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
(приложение к протоколу заочного голосования Совета по аудиторской деятельности от 15.02.2019 N 45)
