Кодекс финансового мониторинга

Письмо Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России от 14.03.2019 № Т571-8-40/3956

О включении в ФЭС информации о представителях участников операции, подлежащей обязательному контролю

Памятка Пробирной палаты по соблюдению требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Памятка ювелирам по соблюдению требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения при розничной продаже ювелирных изделий физическим лицам

Информационное сообщение Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты от 04.03.2019 года № 2192 / 01-01-40/454

О признаках возможного использования недвижимого имущества в схемах легализации преступных доходов

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 60

О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 59

О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями

Письмо Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России от 28.02.2019 № Т571-8-40/3243

О проверках клиентов «не реже чем один раз в три месяца» и понятии «проверяемый период».

Письмо ДФМиВК Банка России от 28.02.2019 № 12-5-1/1603

Об обработке сообщений по Положению 639-П

Письмо Росфинмониторинга от 26.02.2019 № 01-04-05/3938

О дате вступления в силу приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32

«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»

Методические рекомендации Банка России от 22.02.2019 № 5-МР

Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании