Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное письмо Банка России от 25.05.2016 N ИН-015-53/37
Принятие:25 мая 2016Вступление в силу:25 мая 2016Последняя редакция:25 мая 2016О проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде
-
Информационное письмо Банка России от 19.05.2016 N ИН-014-12/34
Принятие:19 мая 2016Вступление в силу:19 мая 2016Последняя редакция:19 мая 2016По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2270 (2016) в отношении КНДР
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 17.05.2016
Принятие:17 мая 2016Вступление в силу:17 мая 2016Последняя редакция:17 мая 2016О типовых ошибках при разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, поднадзорными Федеральной службе по финансовому мониторингу
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.05.2016 № 52
Принятие:13 мая 2016Вступление в силу:13 мая 2016Последняя редакция:13 мая 2016О порядке представления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 28.04.2016 № 12-1-5/952
Принятие:28 апреля 2016Вступление в силу:28 апреля 2016Последняя редакция:28 апреля 2016Об отнесении отдельных НФО к малым предприятиям для целей применения Положения № 445-П
-
Информационное письмо Банка России от 18.04.2016 N 014-12-4/2872
Принятие:18 апреля 2016Вступление в силу:18 апреля 2016Последняя редакция:18 апреля 2016По вопросам реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2016 года N 109 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.»
-
Методические рекомендации Банка России от 13.04.2016 N 10-МР
Принятие:13 апреля 2016Вступление в силу:13 апреля 2016Последняя редакция:13 апреля 2016Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
-
Письмо Банка России от 11.04.2016 N 12-1-5/810
Принятие:11 апреля 2016Вступление в силу:11 апреля 2016Последняя редакция:11 апреля 2016О вопросах, связанных с применением нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также валютного законодательства
-
Указание Банка России от 28.01.2016 N 3949-У
Принятие:28 января 2016Вступление в силу:25 марта 2016Последняя редакция:25 марта 2016«Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах»(Зарегистрировано в Минюсте России 09.03.2016 N 41340) -
Письмо Минкомсвязи России от 24.03.2016 № П11-1-5405
Принятие:24 марта 2016Вступление в силу:24 марта 2016Последняя редакция:24 марта 2016О согласии на обработку персональных данных при заключении ломбардом договора займа с физическими лицами
