Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное письмо Банка России от 30.12.2016 N ИН-014-12/93
Принятие:30 декабря 2016Вступление в силу:30 декабря 2016Последняя редакция:30 декабря 2016По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР
-
Указ Президента РФ от 27.03.2010 N 381
Принятие:27 марта 2010Вступление в силу:27 марта 2010Последняя редакция:29 декабря 2016О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 г.
-
Указ Президента РФ от 02.12.2013 N 871
Принятие:2 декабря 2013Вступление в силу:2 декабря 2013Последняя редакция:29 декабря 2016О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.12.2016
Принятие:23 декабря 2016Вступление в силу:23 декабря 2016Последняя редакция:23 декабря 2016О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий
-
Письмо Банка России от 27.10.2016 № 53-1-45/6156
Принятие:27 октября 2016Вступление в силу:27 октября 2016Последняя редакция:27 октября 2016О порядке идентификации клиента, выгодоприобретателя и формирования досье клиента при осуществлении ОСАГО.
-
Положение Банка России от 20.07.2016 № 550-П
Принятие:20 июля 2016Вступление в силу:11 сентября 2016Последняя редакция:11 сентября 2016Документ утратил силу«Положение о порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2016 N 43229) -
Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N ИН-014-12/63
Принятие:7 сентября 2016Вступление в силу:7 сентября 2016Последняя редакция:7 сентября 2016О факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента
-
Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У
Принятие:15 декабря 2014Вступление в силу:1 марта 2015Последняя редакция:3 сентября 2016Документ утратил силу«О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35833) -
Указание Банка России от 20.07.2016 N 4078-У
Принятие:20 июля 2016Вступление в силу:30 августа 2016Последняя редакция:30 августа 2016«О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации»(Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2016 N 43181) -
Письмо Росфинмониторинга от 28.06.2016 № 01-04-06/14640
Принятие:28 июня 2016Вступление в силу:28 июня 2016Последняя редакция:28 июня 2016О порядке заполнения сведений о специальном должностном лице (в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга) при отсутствии у него усиленной квалифицированной электронной подписи
