Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Росфинмониторинга от 28.02.2017 № 01-04-06/3696
Принятие:28 февраля 2017Вступление в силу:28 февраля 2017Последняя редакция:28 февраля 2017Об организации внутреннего контроля при совмещении микрофинансового и лизингового видов деятельности
-
Письмо Отделения по Пензенской области Волго-Вятского ГУ Банка России от 20.02.2017 № 7-ОТ/6
Принятие:20 февраля 2017Вступление в силу:20 февраля 2017Последняя редакция:20 февраля 2017О фиксировании в анкете (досье) клиента фактов проверки
-
Указ Президента РФ от 18.02.2017 N 74
Принятие:18 февраля 2017Вступление в силу:18 февраля 2017Последняя редакция:18 февраля 2017«О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины»
-
Методические рекомендации Банка России от 02.02.2017 N 4-МР
Принятие:2 февраля 2017Вступление в силу:2 февраля 2017Последняя редакция:2 февраля 2017Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
-
Письмо ГУ Банка России по Центральному федеральному округу от 26.01.2017 № 15-9-6-ОТ/2354
Принятие:26 января 2017Вступление в силу:26 января 2017Последняя редакция:26 января 2017Об отчетности ломбарда по сделкам с агентом: «обязанности по направлению сведений в уполномоченный орган по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, совершаемым в рамках агентского договора, … у ломбарда не возникает».
-
Указ Президента РФ от 11.01.1995 N 32
Принятие:11 января 1995Вступление в силу:11 января 1995Последняя редакция:26 января 2017«О государственных должностях Российской Федерации»
-
Письмо ГУ Банка России по ЦФО от 24.01.2017 № 15-9-6-0Т/2040
Принятие:24 января 2017Вступление в силу:24 января 2017Последняя редакция:24 января 2017О проведении проверок осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ малыми и микропредприятиями.
-
Письмо Росфинмониторинга от 20.01.2017 № 01-01-40/1009
Принятие:20 января 2017Вступление в силу:20 января 2017Последняя редакция:20 января 2017Об оценке риска клиента в категории «страновой риск»
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 17.01.2017
Принятие:17 января 2017Вступление в силу:17 января 2017Последняя редакция:17 января 2017О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
-
Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 № 361
Принятие:2 ноября 2016Вступление в силу:7 января 2017Последняя редакция:7 января 2017«Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44953)
