Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ГУ Банка России по ЦФО от 24.01.2017 № 15-9-6-0Т/2040
Принятие:24 января 2017Вступление в силу:24 января 2017Последняя редакция:24 января 2017О проведении проверок осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ малыми и микропредприятиями.
-
Письмо Росфинмониторинга от 20.01.2017 № 01-01-40/1009
Принятие:20 января 2017Вступление в силу:20 января 2017Последняя редакция:20 января 2017Об оценке риска клиента в категории «страновой риск»
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 17.01.2017
Принятие:17 января 2017Вступление в силу:17 января 2017Последняя редакция:17 января 2017О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
-
Приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 № 361
Принятие:2 ноября 2016Вступление в силу:7 января 2017Последняя редакция:7 января 2017«Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44953) -
Информационное письмо Банка России от 30.12.2016 N ИН-014-12/93
Принятие:30 декабря 2016Вступление в силу:30 декабря 2016Последняя редакция:30 декабря 2016По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР
-
Указ Президента РФ от 27.03.2010 N 381
Принятие:27 марта 2010Вступление в силу:27 марта 2010Последняя редакция:29 декабря 2016О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 г.
-
Указ Президента РФ от 02.12.2013 N 871
Принятие:2 декабря 2013Вступление в силу:2 декабря 2013Последняя редакция:29 декабря 2016О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.12.2016
Принятие:23 декабря 2016Вступление в силу:23 декабря 2016Последняя редакция:23 декабря 2016О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий
-
Письмо Банка России от 27.10.2016 № 53-1-45/6156
Принятие:27 октября 2016Вступление в силу:27 октября 2016Последняя редакция:27 октября 2016О порядке идентификации клиента, выгодоприобретателя и формирования досье клиента при осуществлении ОСАГО.
-
Положение Банка России от 20.07.2016 № 550-П
Принятие:20 июля 2016Вступление в силу:11 сентября 2016Последняя редакция:11 сентября 2016Документ утратил силу«Положение о порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2016 N 43229)
