Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Решение Санкт-Петербургского городского суда от 25.04.2017 N 7-701/2017
Принятие:25 апреля 2017Вступление в силу:25 апреля 2017Последняя редакция:25 апреля 2017Об отмене актов о привлечении к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) в отношении организации, которая оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
-
Письмо Росфинмониторинга от 06.04.2017
Принятие:6 апреля 2017Вступление в силу:6 апреля 2017Последняя редакция:6 апреля 2017Ответы Росфинмониторинга на вопросы, подготовленные к встрече руководителей Банка России с руководителями коммерческих банков
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 29.03.2017 № 12-1-5/616
Принятие:29 марта 2017Вступление в силу:29 марта 2017Последняя редакция:29 марта 2017Ответы на вопросы ДФМиВК Банка России к встрече руководителей Банка России с руководителями коммерческих банков
-
Письмо Банка России от 10.03.2017 № 57-1-2-ОЭ/2718
Принятие:10 марта 2017Вступление в силу:10 марта 2017Последняя редакция:10 марта 2017О предоставлении в Банк России отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда
-
Письмо Росфинмониторинга от 28.02.2017 № 01-04-06/3696
Принятие:28 февраля 2017Вступление в силу:28 февраля 2017Последняя редакция:28 февраля 2017Об организации внутреннего контроля при совмещении микрофинансового и лизингового видов деятельности
-
Письмо Отделения по Пензенской области Волго-Вятского ГУ Банка России от 20.02.2017 № 7-ОТ/6
Принятие:20 февраля 2017Вступление в силу:20 февраля 2017Последняя редакция:20 февраля 2017О фиксировании в анкете (досье) клиента фактов проверки
-
Указ Президента РФ от 18.02.2017 N 74
Принятие:18 февраля 2017Вступление в силу:18 февраля 2017Последняя редакция:18 февраля 2017«О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины»
-
Методические рекомендации Банка России от 02.02.2017 N 4-МР
Принятие:2 февраля 2017Вступление в силу:2 февраля 2017Последняя редакция:2 февраля 2017Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
-
Письмо ГУ Банка России по Центральному федеральному округу от 26.01.2017 № 15-9-6-ОТ/2354
Принятие:26 января 2017Вступление в силу:26 января 2017Последняя редакция:26 января 2017Об отчетности ломбарда по сделкам с агентом: «обязанности по направлению сведений в уполномоченный орган по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, совершаемым в рамках агентского договора, … у ломбарда не возникает».
-
Указ Президента РФ от 11.01.1995 N 32
Принятие:11 января 1995Вступление в силу:11 января 1995Последняя редакция:26 января 2017«О государственных должностях Российской Федерации»
