Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Методические рекомендации Банка России от 27.06.2017 N 13-МР
Принятие:27 июня 2017Вступление в силу:27 июня 2017Последняя редакция:27 июня 2017Методические рекомендации об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц
-
Методические рекомендации Банка России от 27.06.2017 N 12-МР
Принятие:27 июня 2017Вступление в силу:27 июня 2017Последняя редакция:27 июня 2017Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов — юридических лиц -
Информационное письмо Банка России от 15.06.2017 N ИН-014-12/29
Принятие:15 июня 2017Вступление в силу:15 июня 2017Последняя редакция:15 июня 2017Об учете информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до поднадзорных организаций, при определении степени (уровня) риска клиента
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.05.2017
Принятие:30 мая 2017Вступление в силу:30 мая 2017Последняя редакция:30 мая 2017О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу
-
Информационное письмо Банка России от 23.05.2017 N ИН-014-12/23
Принятие:23 мая 2017Вступление в силу:23 мая 2017Последняя редакция:23 мая 2017По вопросам реализации мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР
-
Письмо Росфинмониторинга от 26.04.2017 № 01-04-05/8023
Принятие:Вступление в силу:Последняя редакция:12 октября 2020Об исполнении требований 115-ФЗ агентом и субагентом в рамках договора на приобретение лома драгоценных металлов
-
Решение Санкт-Петербургского городского суда от 25.04.2017 N 7-701/2017
Принятие:25 апреля 2017Вступление в силу:25 апреля 2017Последняя редакция:25 апреля 2017Об отмене актов о привлечении к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) в отношении организации, которая оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
-
Письмо Росфинмониторинга от 06.04.2017
Принятие:6 апреля 2017Вступление в силу:6 апреля 2017Последняя редакция:6 апреля 2017Ответы Росфинмониторинга на вопросы, подготовленные к встрече руководителей Банка России с руководителями коммерческих банков
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 29.03.2017 № 12-1-5/616
Принятие:29 марта 2017Вступление в силу:29 марта 2017Последняя редакция:29 марта 2017Ответы на вопросы ДФМиВК Банка России к встрече руководителей Банка России с руководителями коммерческих банков
-
Письмо Банка России от 10.03.2017 № 57-1-2-ОЭ/2718
Принятие:10 марта 2017Вступление в силу:10 марта 2017Последняя редакция:10 марта 2017О предоставлении в Банк России отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда
