Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 11.01.2018 № 12-3-ОЭ/375
Принятие:11 января 2018Вступление в силу:11 января 2018Последняя редакция:11 января 2018О проведении НФО квартальных проверок за период, в течение которого на обслуживании не было клиентов
-
Приказ Минфина России от 13.11.2007 N 108н
Принятие:13 ноября 2007Вступление в силу:1 января 2008Последняя редакция:1 января 2018«Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2007 N 10598) -
Письмо Росфинмониторинга от 28.12.2017 № 01-01-33/26614
Принятие:28 декабря 2017Вступление в силу:28 декабря 2017Последняя редакция:28 декабря 2017О статусе Внешэкономбанка для целей обязательного контроля
-
Информационное письмо Банка России от 27.12.2017 N ИН-014-12/64
Принятие:27 декабря 2017Вступление в силу:27 декабря 2017Последняя редакция:27 декабря 2017О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ
(вместе с «Руководством по программе обеспечения соответствия требованиям законодательства по противодействию взяточничеству и коррупции. Вольфсбергская группа») -
Письмо Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России от 22.12.2017 № Т360-9-1-13/23084
Принятие:22 декабря 2017Вступление в силу:22 декабря 2017Последняя редакция:22 декабря 2017О порядке заполнения ФЭС
-
Письмо Южного ГУ Банка России от 14.12.2017 № ТЗ-10-1-15/46635
Принятие:14 декабря 2017Вступление в силу:14 декабря 2017Последняя редакция:14 декабря 2017Об отчетности ломбардов в Росфинмониторинг: «…положения абзаца 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ не содержат требования информировать уполномоченный орган о расчетах…»
-
Письмо Банка России от 13.12.2017 014-12-1/10011
Принятие:13 декабря 2017Вступление в силу:13 декабря 2017Последняя редакция:13 декабря 2017О проверке аудиторами соблюдения НФО Федерального закона 115-ФЗ
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 N 53
Принятие:12 декабря 2017Вступление в силу:12 декабря 2017Последняя редакция:12 декабря 2017О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 13.11.2017 № 12-1-0Э/27244
Принятие:13 ноября 2017Вступление в силу:13 ноября 2017Последняя редакция:13 ноября 2017О включении в содержание ПВК по ПОД/ФТ конкретного перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ
-
Методические рекомендации Банка России от 10.11.2017 N 29-МР
Принятие:10 ноября 2017Вступление в силу:10 ноября 2017Последняя редакция:10 ноября 2017Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента
