Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Банка России от 25.08.2017
Принятие:25 августа 2017Вступление в силу:25 августа 2017Последняя редакция:25 августа 2017О работе ломбардов с платежными картами
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 09.08.2017 № 12-1-5/2198
Принятие:9 августа 2017Вступление в силу:9 августа 2017Последняя редакция:9 августа 2017Что считать датой совершения операции при направлении ФЭС по коду «8001» о сделке купли-продажи недвижимого имущества?
-
Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 N 19-МР
Принятие:21 июля 2017Вступление в силу:21 июля 2017Последняя редакция:21 июля 2017Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт -
Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 N 18-МР
Принятие:21 июля 2017Вступление в силу:21 июля 2017Последняя редакция:21 июля 2017Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 14.07.2017 № 12-1-5/1808
Принятие:14 июля 2017Вступление в силу:14 июля 2017Последняя редакция:14 июля 2017Ответ на обращение HO «НП «Лига ломбардов»
-
Письмо Пробирной палаты России от 04.07.2017 № 40-05-01-06/957
Принятие:4 июля 2017Вступление в силу:4 июля 2017Последняя редакция:4 июля 2017Об обязательном контроле операций в рамках договора мены
-
Письмо Отделения — Национального банка по Республике Тыва Сибирского ГУ Банка России от 29.06.2017 № Т693-18-18/38
Принятие:29 июня 2017Вступление в силу:29 июня 2017Последняя редакция:29 июня 2017О типичных нарушениях по организации о осуществлению внутреннего контроля а целях ПОД/ФТ в НФО
-
Методические рекомендации Банка России от 27.06.2017 N 13-МР
Принятие:27 июня 2017Вступление в силу:27 июня 2017Последняя редакция:27 июня 2017Методические рекомендации об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц
-
Методические рекомендации Банка России от 27.06.2017 N 12-МР
Принятие:27 июня 2017Вступление в силу:27 июня 2017Последняя редакция:27 июня 2017Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов — юридических лиц -
Информационное письмо Банка России от 15.06.2017 N ИН-014-12/29
Принятие:15 июня 2017Вступление в силу:15 июня 2017Последняя редакция:15 июня 2017Об учете информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до поднадзорных организаций, при определении степени (уровня) риска клиента
