Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Росфинмониторинга от 25.05.2026 № 07-03-02/14712
Принятие:25 мая 2026Вступление в силу:25 мая 2026Последняя редакция:25 мая 2026О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в связи с изменениями, вступающими в действие с 14.06.2026 в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2025 No 426-ФЗ
-
Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333
Принятие:23 декабря 2024Вступление в силу:31 января 2025Последняя редакция:25 мая 2026Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333 «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2025 N 80953) -
Письмо СФМиВК Банка России от 29.04.2026 № 43-7-2/7321
Принятие:29 апреля 2026Вступление в силу:29 апреля 2026Последняя редакция:29 апреля 2026Об идентификации выгодоприобретателей
-
Письмо ЦФМиВК (г. Новосибирск) СФМиВК Банка России от 27.04.2026 № 43-15-2/7072
Принятие:27 апреля 2026Вступление в силу:27 апреля 2026Последняя редакция:27 апреля 2026О направлении ответов на вопросы
-
Письмо СФМиВК Банка России от 27.04.2026 № 43-7-2/7141
Принятие:27 апреля 2026Вступление в силу:27 апреля 2026Последняя редакция:27 апреля 2026О замораживании невостребованного имущества
-
Письмо Банка России от 21.04.2026 № 016-13/3870
Принятие:21 апреля 2026Вступление в силу:21 апреля 2026Последняя редакция:21 апреля 2026О действиях при прекращении доступа к виду сведений СМЭВ «Проверка действительности паспорта для банков»
-
Информационное письмо Банка России N ИН-018-44/16, ФНС России N КВ-36-14/3184 от 21.04.2026
Принятие:21 апреля 2026Вступление в силу:21 апреля 2026Последняя редакция:21 апреля 2026О получении идентификационного номера налогоплательщика заемщика
-
Письмо СФМиВК Банка России от 06.04.2026 № 43-7-2/5793
Принятие:6 апреля 2026Вступление в силу:6 апреля 2026Последняя редакция:6 апреля 2026Об отнесении физических лиц, с которыми МФО заключила договоры как оператор сервиса рассрочки, к клиентам МФО для целей применения Федерального закона N 115-ФЗ.
-
Письмо Росфинмониторинга от 03.04.2026 № 01-01-67/9134
Принятие:3 апреля 2026Вступление в силу:3 апреля 2026Последняя редакция:3 апреля 2026Об отнесении управляющей организации (в качестве ЕИО) к субъектам статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
-
Письмо Банка России от 31.03.2026 № 43-7-2/5341
Принятие:31 марта 2026Вступление в силу:31 марта 2026Последняя редакция:31 марта 2026Ответы Банка России и Росфинмониторинга на вопросы к Закону № 115-ФЗ в редакции Закона № 462-ФЗ в части применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и порядка обслуживания физических лиц, к которым применяются такие меры.
