Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 № 74
Принятие:23 апреля 2025Вступление в силу:11 июля 2025Последняя редакция:11 июля 2025Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2025 N 82754)
-
Письмо СФМиВК Банка России от 10.07.2025 № 43-7-2/16055
Принятие:10 июля 2025Вступление в силу:10 июля 2025Последняя редакция:10 июля 2025О проведении удаленной идентификации пайщиков КПК
-
Письмо ЦФМиВК Банка России от 30.06.2025 № 43-12-2/15083
Принятие:30 июня 2025Вступление в силу:30 июня 2025Последняя редакция:30 июня 2025О типичных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
-
Письмо СФМиВК Банка России от 20.06.2025 № 43-7-2/14355
Принятие:20 июня 2025Вступление в силу:20 июня 2025Последняя редакция:20 июня 2025О приостановлении операции по возврату займа
-
Письмо СФМиВК Банка России от 11.06.2025 № 43-7-2/13758
Принятие:11 июня 2025Вступление в силу:11 июня 2025Последняя редакция:11 июня 2025Об открытии счета (вклада) индивидуальному предпринимателю без личного присутствия
-
Письмо СФМиВК Банка России от 03.06.2025 № 43-7-2/12928
Принятие:3 июня 2025Вступление в силу:3 июня 2025Последняя редакция:3 июня 2025Об обязательном контроле кредитными организациями операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и камней, а также операций по счетам организаций и ИП, осуществляющих такую куплю-продажу
-
Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175
Принятие:20 июля 2020Вступление в силу:20 сентября 2020Последняя редакция:3 июня 2025«Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2020 N 59707) -
Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 N 733
Принятие:27 мая 2025Вступление в силу:1 июня 2025Последняя редакция:1 июня 2025Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 N 733 «Об установлении размера ежемесячного гуманитарного пособия физическому лицу, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества»
-
Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 N 630
Принятие:8 июля 2014Вступление в силу:18 июля 2014Последняя редакция:1 июня 2025Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 N 630 «Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом «Российский экспортный центр», органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления»
-
Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 N 219
Принятие:19 февраля 2022Вступление в силу:4 марта 2022Последняя редакция:1 июня 2025Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 N 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
