Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо СФМиВК Банка России от 09.10.2025 № 43-7-2/23077
Принятие:9 октября 2025Вступление в силу:9 октября 2025Последняя редакция:9 октября 2025Об обязательном контроле операций, совершаемых личным фондом
-
Письмо СФМиВК Банка России от 08.10.2025 № 43-7-2/22986
Принятие:8 октября 2025Вступление в силу:8 октября 2025Последняя редакция:8 октября 2025Требуется ли квалифицировать операции маркетплейса, осуществляющего посредническую деятельность по ДМДК и не осуществляющего непосредственно куплю/продажу ДМДК, как операции, подлежащие обязательному контролю
-
Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58
Принятие:27 января 2014Вступление в силу:6 февраля 2014Последняя редакция:1 октября 2025«Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»
-
Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18
Принятие:8 февраля 2022Вступление в силу:1 апреля 2022Последняя редакция:1 октября 2025Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 N 67436)
-
Письмо ЦФМиВК (г. Санкт- Петербург) СФМиВК Банка России от 26.09.2025 № 43-17-2/22115
Принятие:26 сентября 2025Вступление в силу:26 сентября 2025Последняя редакция:26 сентября 2025О типовых нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
-
Письмо СФМиВК Банка России от 25.09.2025 № 43-7-2/22022
Принятие:25 сентября 2025Вступление в силу:25 сентября 2025Последняя редакция:25 сентября 2025Признается ли клиентом лицо, с которым МФО заключила договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы.
-
Письмо СФМиВК Банка России от 15.09.2025 № 43-7-2/21201
Принятие:15 сентября 2025Вступление в силу:15 сентября 2025Последняя редакция:15 сентября 2025Об идентификации клиентов участниками одной банковской группы
-
Письмо СФМиВК Банка России от 15.09.2025 № 43-7-2/21203
Принятие:15 сентября 2025Вступление в силу:15 сентября 2025Последняя редакция:15 сентября 2025Разъяснения об изменении порядка идентификации для банков и МФО
-
Письмо СФМиВК Банка России от 08.09.2025 № 43-7-2/20530
Принятие:8 сентября 2025Вступление в силу:8 сентября 2025Последняя редакция:8 сентября 2025Об указании даты и времени совершения операции в целях заполнения ФЭС кредитными организациями
-
Письмо ЦФМиВК (г. Краснодар) Банка России от 03.09.2025 № 43-14-2/20239
Принятие:3 сентября 2025Вступление в силу:3 сентября 2025Последняя редакция:3 сентября 2025О вопросах полноты и качества заполнения анкет клиентов
