Кодекс финансового мониторинга

Письмо Федеральной пробирной палаты от 23.12.2025 № 55-05/25/8725

О специальных экономических мерах

Приказ Росфинмониторинга от 07.11.2025 N 239

Приказ Росфинмониторинга от 07.11.2025 N 239 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе»

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2025 N 84382)

Приказ Росфинмониторинга от 07.11.2025 N 238

Приказ Росфинмониторинга от 07.11.2025 N 238 «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2025 N 84383)

Письмо СФМиВК Банка России от 10.12.2025 № 43-7-2/27692

О направлении НФО в Росфинмониторинг ФЭС об операциях, требующих особого внимания уполномоченного органа, в соответствии с Указанием Банка России от 30.06.2025 № 7126-У

Положение Банка России от 27.12.2017 N 625-П

«Положение о порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2018 N 50438)

Указание Банка России от 30.06.2025 N 7126-У

Указание Банка России от 30.06.2025 N 7126-У «О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2025 N 83944)

Информационное письмо Банка России от 23.10.2025 N ИН-08-43/104

О неприменении Банком России мер к кредитным организациям

Указ Президента РФ от 23.10.2025 N 774

Указ Президента РФ от 23.10.2025 N 774 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности»
(вместе с «Положением о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности»)

Приказ Федеральной пробирной палаты от 30.06.2025 № 105н

Приказ Федеральной пробирной палаты от 30.06.2025 N 105н «Об утверждении сроков, порядка, состава и формата представления организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2025 N 83685)

Письмо СФМиВК Банка России от 09.10.2025 № 43-7-2/23077

Об обязательном контроле операций, совершаемых личным фондом