Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо СФМиВК Банка России от 27.04.2026 № 43-7-2/7141
Принятие:27 апреля 2026Вступление в силу:27 апреля 2026Последняя редакция:27 апреля 2026О замораживании невостребованного имущества
-
Письмо Банка России от 21.04.2026 № 016-13/3870
Принятие:21 апреля 2026Вступление в силу:21 апреля 2026Последняя редакция:21 апреля 2026О действиях при прекращении доступа к виду сведений СМЭВ «Проверка действительности паспорта для банков»
-
Информационное письмо Банка России N ИН-018-44/16, ФНС России N КВ-36-14/3184 от 21.04.2026
Принятие:21 апреля 2026Вступление в силу:21 апреля 2026Последняя редакция:21 апреля 2026О получении идентификационного номера налогоплательщика заемщика
-
Письмо СФМиВК Банка России от 06.04.2026 № 43-7-2/5793
Принятие:6 апреля 2026Вступление в силу:6 апреля 2026Последняя редакция:6 апреля 2026Об отнесении физических лиц, с которыми МФО заключила договоры как оператор сервиса рассрочки, к клиентам МФО для целей применения Федерального закона N 115-ФЗ.
-
Письмо Банка России от 31.03.2026 № 43-7-2/5341
Принятие:31 марта 2026Вступление в силу:31 марта 2026Последняя редакция:31 марта 2026Ответы Банка России и Росфинмониторинга на вопросы к Закону № 115-ФЗ в редакции Закона № 462-ФЗ в части применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и порядка обслуживания физических лиц, к которым применяются такие меры.
-
Приказ Росфинмониторинга от 06.02.2026 N 23
Принятие:6 февраля 2026Вступление в силу:29 марта 2026Последняя редакция:29 марта 2026Приказ Росфинмониторинга от 06.02.2026 N 23 «О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. N 297, от 30 августа 2023 г. N 200 и от 23 октября 2024 г. N 275»
-
Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 N 734
Принятие:27 мая 2025Вступление в силу:1 июня 2025Последняя редакция:16 марта 2026Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 N 734 «Об установлении размера операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на расходование заработной платы, для физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму»
-
Постановление Правительства РФ от 19.02.2026 N 158
Принятие:19 февраля 2026Вступление в силу:16 марта 2026Последняя редакция:16 марта 2026Постановление Правительства РФ от 19.02.2026 N 158 «Об установлении видов иного дохода, который вправе получать и расходовать физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму»
-
Письмо Банка России от 13.03.2026 № 43-7-2/4138
Принятие:13 марта 2026Вступление в силу:13 марта 2026Последняя редакция:13 марта 2026О возможности не проводить биометрическую идентификацию заемщика при заключении договора в электронной форме в случае проведения идентификации при личном присутствии клиента
-
Письмо Банка России от 11.03.2026 № 43-7-2/3908
Принятие:11 марта 2026Вступление в силу:11 марта 2026Последняя редакция:11 марта 2026О биометрической идентификации МФО клиентов индивидуальных предпринимателей и «самозанятых»
