Кодекс финансового мониторинга

Письмо СФМиВК Банка России от 19.08.2026 № 43-7-2/14815

О повторной идентификации с использованием ЕСИА и ЕБС в отношении заемщика-физического лица, если данный заемщик был принят на обслуживание  до 1.03.2027

Положение Банка России от 23.09.2024 N 842-П

Положение Банка России от 23.09.2024 N 842-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2024 N 80006)

Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 № 1180

Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 N 1180 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».

Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 № 1157

Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями»

Приказ ФНС России от 03.06.2026 № ЕД-1-2/371@

Приказ ФНС России от 03.06.2026 N ЕД-1-2/371@ «Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2026 N 87644)

Письмо Банка России от 08.07.2026 № 14-13/17978

О направлении информации в отношении СДЛ ПОД/ФТ

Письмо ЦФМиВК (г. Ярославль) СФМиВК Банка России от 06.07.2026 № 43-12-2/11509

О выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и зонах риска

Письмо СФМиВК Банка России от 26.06.2026 № 43-7-2/10961

Об идентификации иностранного гражданина или лица без гражданства с использованием ЕСИА и ЕБС

Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.06.2026 № 69

Методические рекомендации по применению субъектами исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом

Приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 N 16

Приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 N 16 «Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом»