Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Принятие:22 августа 2025Вступление в силу:22 августа 2025Последняя редакция:22 августа 2025Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (2025)
-
Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 N 1180
Принятие:7 августа 2025Вступление в силу:16 августа 2025Последняя редакция:16 августа 2025Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 N 1180 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11.08.2025
Принятие:11 августа 2025Вступление в силу:11 августа 2025Последняя редакция:11 августа 2025О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ (за исключением поднадзорных Банку России)
-
Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157
Принятие:2 августа 2025Вступление в силу:10 августа 2025Последняя редакция:10 августа 2025Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями»
-
Письмо Банка России от 06.08.2025 № 44-11/5598
Принятие:6 августа 2025Вступление в силу:6 августа 2025Последняя редакция:6 августа 2025О письменной форме заявления о приеме в члены кредитного кооператива и о личном присутствии заявителя и членов уполномоченного органа кредитного кооператива при подаче такого заявления
-
Письмо СФМиВК Банка России от 25.07.2025 № 43-7-2/17366
Принятие:25 июля 2025Вступление в силу:25 июля 2025Последняя редакция:25 июля 2025О необходимости прохождения ЕИО оператора по приему платежей обучения в целях ПОД/ФТ в рамках Указания № 3471-У.
-
Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913
Принятие:31 июля 2017Вступление в силу:18 августа 2017Последняя редакция:24 июля 2025«Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти»
-
Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 № 74
Принятие:23 апреля 2025Вступление в силу:11 июля 2025Последняя редакция:11 июля 2025Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2025 N 82754)
-
Письмо СФМиВК Банка России от 10.07.2025 № 43-7-2/16055
Принятие:10 июля 2025Вступление в силу:10 июля 2025Последняя редакция:10 июля 2025О проведении удаленной идентификации пайщиков КПК
-
Письмо ЦФМиВК Банка России от 30.06.2025 № 43-12-2/15083
Принятие:30 июня 2025Вступление в силу:30 июня 2025Последняя редакция:30 июня 2025О типичных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
