Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо СФМиВК Банка России от 20.06.2025 № 43-7-2/14355
Принятие:20 июня 2025Вступление в силу:20 июня 2025Последняя редакция:20 июня 2025О приостановлении операции по возврату займа
-
Письмо СФМиВК Банка России от 11.06.2025 № 43-7-2/13758
Принятие:11 июня 2025Вступление в силу:11 июня 2025Последняя редакция:11 июня 2025Об открытии счета (вклада) индивидуальному предпринимателю без личного присутствия
-
Письмо СФМиВК Банка России от 03.06.2025 № 43-7-2/12928
Принятие:3 июня 2025Вступление в силу:3 июня 2025Последняя редакция:3 июня 2025Об обязательном контроле кредитными организациями операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и камней, а также операций по счетам организаций и ИП, осуществляющих такую куплю-продажу
-
Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175
Принятие:20 июля 2020Вступление в силу:20 сентября 2020Последняя редакция:3 июня 2025«Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2020 N 59707) -
Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 N 733
Принятие:27 мая 2025Вступление в силу:1 июня 2025Последняя редакция:1 июня 2025Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 N 733 «Об установлении размера ежемесячного гуманитарного пособия физическому лицу, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества»
-
Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 N 630
Принятие:8 июля 2014Вступление в силу:18 июля 2014Последняя редакция:1 июня 2025Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 N 630 «Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом «Российский экспортный центр», органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления»
-
Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 N 219
Принятие:19 февраля 2022Вступление в силу:4 марта 2022Последняя редакция:1 июня 2025Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 N 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
-
Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492
Принятие:29 мая 2014Вступление в силу:10 июня 2014Последняя редакция:1 июня 2025Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
-
Постановление Правительства РФ от 11.02.2025 N 131
Принятие:11 февраля 2025Вступление в силу:22 февраля 2025Последняя редакция:1 июня 2025Постановление Правительства РФ от 11.02.2025 N 131 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам»
-
Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209
Принятие:19 марта 2014Вступление в силу:29 марта 2014Последняя редакция:1 июня 2025«Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»
