Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11.08.2025
Принятие:11 августа 2025Вступление в силу:11 августа 2025Последняя редакция:11 августа 2025О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ (за исключением поднадзорных Банку России)
-
Письмо Банка России от 06.08.2025 № 44-11/5598
Принятие:6 августа 2025Вступление в силу:6 августа 2025Последняя редакция:6 августа 2025О письменной форме заявления о приеме в члены кредитного кооператива и о личном присутствии заявителя и членов уполномоченного органа кредитного кооператива при подаче такого заявления
-
Письмо СФМиВК Банка России от 25.07.2025 № 43-7-2/17366
Принятие:25 июля 2025Вступление в силу:25 июля 2025Последняя редакция:25 июля 2025О необходимости прохождения ЕИО оператора по приему платежей обучения в целях ПОД/ФТ в рамках Указания № 3471-У.
-
Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913
Принятие:31 июля 2017Вступление в силу:18 августа 2017Последняя редакция:24 июля 2025«Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти»
-
Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 № 74
Принятие:23 апреля 2025Вступление в силу:11 июля 2025Последняя редакция:11 июля 2025Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2025 N 82754)
-
Письмо СФМиВК Банка России от 10.07.2025 № 43-7-2/16055
Принятие:10 июля 2025Вступление в силу:10 июля 2025Последняя редакция:10 июля 2025О проведении удаленной идентификации пайщиков КПК
-
Письмо ЦФМиВК Банка России от 30.06.2025 № 43-12-2/15083
Принятие:30 июня 2025Вступление в силу:30 июня 2025Последняя редакция:30 июня 2025О типичных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
-
Письмо СФМиВК Банка России от 20.06.2025 № 43-7-2/14355
Принятие:20 июня 2025Вступление в силу:20 июня 2025Последняя редакция:20 июня 2025О приостановлении операции по возврату займа
-
Письмо СФМиВК Банка России от 11.06.2025 № 43-7-2/13758
Принятие:11 июня 2025Вступление в силу:11 июня 2025Последняя редакция:11 июня 2025Об открытии счета (вклада) индивидуальному предпринимателю без личного присутствия
-
Письмо СФМиВК Банка России от 03.06.2025 № 43-7-2/12928
Принятие:3 июня 2025Вступление в силу:3 июня 2025Последняя редакция:3 июня 2025Об обязательном контроле кредитными организациями операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и камней, а также операций по счетам организаций и ИП, осуществляющих такую куплю-продажу
