Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо СФМиВК Банка России от 25.09.2025 № 43-7-2/22022
Принятие:25 сентября 2025Вступление в силу:25 сентября 2025Последняя редакция:25 сентября 2025Признается ли клиентом лицо, с которым МФО заключила договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы.
-
Письмо СФМиВК Банка России от 15.09.2025 № 43-7-2/21201
Принятие:15 сентября 2025Вступление в силу:15 сентября 2025Последняя редакция:15 сентября 2025Об идентификации клиентов участниками одной банковской группы
-
Письмо СФМиВК Банка России от 15.09.2025 № 43-7-2/21203
Принятие:15 сентября 2025Вступление в силу:15 сентября 2025Последняя редакция:15 сентября 2025Разъяснения об изменении порядка идентификации для банков и МФО
-
Письмо СФМиВК Банка России от 08.09.2025 № 43-7-2/20530
Принятие:8 сентября 2025Вступление в силу:8 сентября 2025Последняя редакция:8 сентября 2025Об указании даты и времени совершения операции в целях заполнения ФЭС кредитными организациями
-
Письмо ЦФМиВК (г. Краснодар) Банка России от 03.09.2025 № 43-14-2/20239
Принятие:3 сентября 2025Вступление в силу:3 сентября 2025Последняя редакция:3 сентября 2025О вопросах полноты и качества заполнения анкет клиентов
-
Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Принятие:22 августа 2025Вступление в силу:22 августа 2025Последняя редакция:22 августа 2025Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (2025)
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11.08.2025
Принятие:11 августа 2025Вступление в силу:11 августа 2025Последняя редакция:11 августа 2025О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ (за исключением поднадзорных Банку России)
-
Письмо Банка России от 06.08.2025 № 44-11/5598
Принятие:6 августа 2025Вступление в силу:6 августа 2025Последняя редакция:6 августа 2025О письменной форме заявления о приеме в члены кредитного кооператива и о личном присутствии заявителя и членов уполномоченного органа кредитного кооператива при подаче такого заявления
-
Письмо СФМиВК Банка России от 25.07.2025 № 43-7-2/17366
Принятие:25 июля 2025Вступление в силу:25 июля 2025Последняя редакция:25 июля 2025О необходимости прохождения ЕИО оператора по приему платежей обучения в целях ПОД/ФТ в рамках Указания № 3471-У.
-
Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913
Принятие:31 июля 2017Вступление в силу:18 августа 2017Последняя редакция:24 июля 2025«Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти»
