Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо СФМиВК Банка России от 29.04.2025 № 43-7-2/10288
Принятие:29 апреля 2025Вступление в силу:29 апреля 2025Последняя редакция:29 апреля 2025Об идентификации лица, исполняющего обязательства за клиента НФО, при отсутствии документов, подтверждающих полномочия представителя клиента.
-
Письмо СФМиВК Банка России от 23.04.2025 № 43-7-2/9691
Принятие:23 апреля 2025Вступление в силу:23 апреля 2025Последняя редакция:23 апреля 2025Подлежит ли обязательному контролю операция, по зачислению на банковский счет МФО денежных средств, поступивших в счет погашения займа за клиента МФО — фигуранта Перечня, от ФССП России в рамках исполнительного производства.
-
Письмо СФМиВК Банка России от 16.04.2025 № 43-7-2/9051
Принятие:16 апреля 2025Вступление в силу:16 апреля 2025Последняя редакция:16 апреля 2025Об установлении ИНН клиента в случае замены документа, удостоверяющего личность
-
Письмо СФМиВК Банка России от 10.04.2025 № 43-7-2/8550
Принятие:10 апреля 2025Вступление в силу:10 апреля 2025Последняя редакция:10 апреля 2025Об установлении сведений в отношении ЕИО клиента — юридического лица.
-
Письмо Банка России от 04.04.2025 № ИН-08-43/78
Принятие:4 апреля 2025Вступление в силу:4 апреля 2025Последняя редакция:4 апреля 2025Информационное письмо Банка России от 4 апреля 2025 г. № ИН-08-43/78 «О выявлении бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц»
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.03.2025
Принятие:31 марта 2025Вступление в силу:31 марта 2025Последняя редакция:31 марта 2025О повышении внимания организаций – участников антиотмывочной системы к вопросам противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения
-
Письмо Росфинмониторинга от 28.03.2025 № 01-01-33/8549
Принятие:28 марта 2025Вступление в силу:28 марта 2025Последняя редакция:28 марта 2025Об отнесении к операциям, подлежащим обязательному контролю, операций по переводу денежных средств, являющихся выплатой собственнику недвижимости, осуществляемой во исполнение судебных постановлений об изъятии недвижимости для государственных нужд.
-
Письмо СФМиВК Банка России от 18.03.2025 № 43-7-2/6280
Принятие:18 марта 2025Вступление в силу:18 марта 2025Последняя редакция:18 марта 2025Когда КПК становится субъектом 115-ФЗ
-
Письмо Банка России от 14.03.2025 № 14-57/2626
Принятие:14 марта 2025Вступление в силу:14 марта 2025Последняя редакция:14 марта 2025Письмо Банка России от 14.03.2025 № 14-57/2626 «О направлении уведомлений об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре кредитных потребительских кооперативов»
-
Письмо СФМиВК Банка России от 12.03.2025 № 43-7-2/5603
Принятие:12 марта 2025Вступление в силу:12 марта 2025Последняя редакция:12 марта 2025Об идентификации выгодоприобретателя и бенефициарного владельца клиента, являющегося личным фондом
