Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492
Принятие:29 мая 2014Вступление в силу:10 июня 2014Последняя редакция:1 июня 2025Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
-
Постановление Правительства РФ от 11.02.2025 N 131
Принятие:11 февраля 2025Вступление в силу:22 февраля 2025Последняя редакция:1 июня 2025Постановление Правительства РФ от 11.02.2025 N 131 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам»
-
Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209
Принятие:19 марта 2014Вступление в силу:29 марта 2014Последняя редакция:1 июня 2025«Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»
-
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804
Принятие:6 августа 2015Вступление в силу:19 августа 2015Последняя редакция:31 мая 2025«Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей»
-
Письмо СФМиВК Банка России от 27.05.2025 № 43-7-2/12321
Принятие:27 мая 2025Вступление в силу:27 мая 2025Последняя редакция:27 мая 2025Об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.05.2025
Принятие:16 мая 2025Вступление в силу:16 мая 2025Последняя редакция:16 мая 2025Информационное сообщение «О необходимости подключения лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула) и лиц, организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»
-
Письмо СФМиВК Банка России от 29.04.2025 № 43-7-2/10288
Принятие:29 апреля 2025Вступление в силу:29 апреля 2025Последняя редакция:29 апреля 2025Об идентификации лица, исполняющего обязательства за клиента НФО, при отсутствии документов, подтверждающих полномочия представителя клиента.
-
Письмо СФМиВК Банка России от 23.04.2025 № 43-7-2/9691
Принятие:23 апреля 2025Вступление в силу:23 апреля 2025Последняя редакция:23 апреля 2025Подлежит ли обязательному контролю операция, по зачислению на банковский счет МФО денежных средств, поступивших в счет погашения займа за клиента МФО — фигуранта Перечня, от ФССП России в рамках исполнительного производства.
-
Письмо СФМиВК Банка России от 16.04.2025 № 43-7-2/9051
Принятие:16 апреля 2025Вступление в силу:16 апреля 2025Последняя редакция:16 апреля 2025Об установлении ИНН клиента в случае замены документа, удостоверяющего личность
-
Письмо СФМиВК Банка России от 10.04.2025 № 43-7-2/8550
Принятие:10 апреля 2025Вступление в силу:10 апреля 2025Последняя редакция:10 апреля 2025Об установлении сведений в отношении ЕИО клиента — юридического лица.
