Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Росфинмониторинга от 12.12.2018 № 04-02-02/26060
Принятие:12 декабря 2018Вступление в силу:12 декабря 2018Последняя редакция:12 декабря 2018О направлении отчета о проверке на причастность к ФРОМУ
-
Информационное сообщение Минфина России от 07.12.2018 N ИС-аудит-25
Принятие:7 декабря 2018Вступление в силу:7 декабря 2018Последняя редакция:7 декабря 2018О порядке передачи аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами информации в Росфинмониторинг
-
Письмо Отделения — НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России от 07.12.2018 № Т494-9-23/9377
Принятие:7 декабря 2018Вступление в силу:7 декабря 2018Последняя редакция:7 декабря 2018О необходимости актуализации ПВК по ПОД/ФТ
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 № 57
Принятие:4 декабря 2018Вступление в силу:5 декабря 2018Последняя редакция:5 декабря 2018О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 28.11.2018 № 12-5-3/9490
Принятие:28 ноября 2018Вступление в силу:28 ноября 2018Последняя редакция:28 ноября 2018О размещении в личные кабинеты НФО электронных документов, предусмотренных Положением Банка России 639-П
-
Справка об актуальных типологиях и признаках сомнительных операциях
Принятие:28 ноября 2018Вступление в силу:28 ноября 2018Последняя редакция:28 ноября 2018- Обналичивание с участием розничных сетей
- Обналичивание под видом выплаты заработной платы
- «Веерное» обналичивание
- Признаки сомнительной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков
- Признаки сомнительной деятельности, связанной с уклонением от процедур внутреннего контроля
-
Дополнение от 27.11.2018 к информационному сообщению Росфинмониторинга от 18.10.2018
Принятие:27 ноября 2018Вступление в силу:27 ноября 2018Последняя редакция:27 ноября 2018О порядке представления информации в Росфинмониторинг
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 23.11.2018 № 56
Принятие:23 ноября 2018Вступление в силу:23 ноября 2018Последняя редакция:23 ноября 2018О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
-
Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 N 82
Принятие:16 февраля 2005Вступление в силу:2 марта 2005Последняя редакция:20 ноября 2018«Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг»
-
Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 N 1277
Принятие:26 октября 2018Вступление в силу:7 ноября 2018Последняя редакция:7 ноября 2018«Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации»
