Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Дополнение от 27.11.2018 к информационному сообщению Росфинмониторинга от 18.10.2018
Принятие:27 ноября 2018Вступление в силу:27 ноября 2018Последняя редакция:27 ноября 2018О порядке представления информации в Росфинмониторинг
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 23.11.2018 № 56
Принятие:23 ноября 2018Вступление в силу:23 ноября 2018Последняя редакция:23 ноября 2018О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
-
Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 N 82
Принятие:16 февраля 2005Вступление в силу:2 марта 2005Последняя редакция:20 ноября 2018«Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг»
-
Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 N 1277
Принятие:26 октября 2018Вступление в силу:7 ноября 2018Последняя редакция:7 ноября 2018«Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации»
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 02.11.2018 № 12-3-5/8672
Принятие:2 ноября 2018Вступление в силу:2 ноября 2018Последняя редакция:2 ноября 2018О сроках проведения «квартальных» проверок
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 19.10.2018 № 12-3-5/8195
Принятие:19 октября 2018Вступление в силу:19 октября 2018Последняя редакция:19 октября 2018О формировании отчета в виде электронного сообщения в целях направления в Росфинмониторинг сведений об операциях нерезидентов в соответствии с Положением № 321-П
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 19.10.2018 № 12-3-5/8198
Принятие:19 октября 2018Вступление в силу:19 октября 2018Последняя редакция:19 октября 2018Об идентификации клиентов в рамках страхования в системе гарантированного Е-ОСАГО
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 18.10.2018
Принятие:18 октября 2018Вступление в силу:18 октября 2018Последняя редакция:18 октября 2018О порядке представления информации в Росфинмониторинг
-
Письмо Рофинмониторинга от 17.10.2018 № 01-04-05/21842
Принятие:17 октября 2018Вступление в силу:17 октября 2018Последняя редакция:17 октября 2018О перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 16.10.2018 № 12-3-5/8087
Принятие:16 октября 2018Вступление в силу:16 октября 2018Последняя редакция:16 октября 2018«…к операции, подлежащей обязательному контролю … относится помещение физическим лицом предмета залога в ломбард, сумма оценки которого равна или превышает 600 000 рублей либо эквивалент в иностранной валюте, оформленного одним залоговым билетом, при этом суммой операции будет являться указываемая в залоговом билете сумма оценки имущества«.
