Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 № 54
Принятие:19 июля 2018Вступление в силу:19 июля 2018Последняя редакция:19 июля 2018О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
-
Указание Банка России от 03.07.2018 N 4846-У
Принятие:3 июля 2018Вступление в силу:21 июля 2018Последняя редакция:21 июля 2018«О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2018 N 51528) -
Информационное письмо Банка России от 03.07.2018 № ИН-014-12/41
Принятие:3 июля 2018Вступление в силу:3 июля 2018Последняя редакция:3 июля 2018Информационное письмо по вопросам реализации мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР
-
Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов (2017-2018)
Принятие:2 июля 2018Вступление в силу:2 июля 2018Последняя редакция:2 июля 2018Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов (2017-2018). Основные выводы
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 27.06.2018 № 12-3-5/4859
Принятие:27 июня 2018Вступление в силу:27 июня 2018Последняя редакция:27 июня 2018О совмещении функций СДЛ с осуществлением иных функций внутри НФО
-
Письмо Росфинмониторинга от 18.06.2018 N 04-03-03/12322
Принятие:18 июня 2018Вступление в силу:18 июня 2018Последняя редакция:18 июня 2018Об организации системы внутреннего контроля аудиторами при оказании аудиторских услуг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 08.06.2018 № 12-3-5/4279
Принятие:8 июня 2018Вступление в силу:8 июня 2018Последняя редакция:8 июня 2018Об обязательном контроле операций с денежными средствами по счетам (вкладам): «обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг об указанной операции возникает у данной кредитной организации«.
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 08.06.2018 № 12-3-5/4294
Принятие:8 июня 2018Вступление в силу:8 июня 2018Последняя редакция:8 июня 2018О заполнении полей адреса в ФЭС
-
Письмо Банка России от 08.06.2018 N 12-3-5/4281
Принятие:8 июня 2018Вступление в силу:8 июня 2018Последняя редакция:8 июня 2018Об указании собственного представителя при направлении сведений об операции в Росфинмониторинг
-
Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Принятие:30 мая 2018Вступление в силу:30 мая 2018Последняя редакция:30 мая 2018Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(утв. Президентом РФ 30.05.2018)
