Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 08.08.2018 № 12-3-5/6064
Принятие:8 августа 2018Вступление в силу:8 августа 2018Последняя редакция:8 августа 2018О возможности проведения операций по инкассовым поручениям к счету лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
-
Письмо Банка России от 08.08.2018 № 12-3-3/6036
Принятие:8 августа 2018Вступление в силу:8 августа 2018Последняя редакция:8 августа 2018О порядке осуществления обязательного контроля за операциями по коду 5007 (беспроцентные займы)
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.07.2018 № 55
Принятие:30 июля 2018Вступление в силу:30 июля 2018Последняя редакция:30 июля 2018О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании
-
Информационное письмо Банка России от 30.07.2018 № ИН-014-12/52
Принятие:30 июля 2018Вступление в силу:30 июля 2018Последняя редакция:30 июля 2018Об актуализации санкционного перечня Комитета СБ ООН по Ливии
-
Информационное письмо Банка России от 19.07.2018 № ИН-014-12/48
Принятие:19 июля 2018Вступление в силу:19 июля 2018Последняя редакция:19 июля 2018О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ
-
Национальная оценка рисков финансирования терроризма
Принятие:19 июля 2018Вступление в силу:19 июля 2018Последняя редакция:19 июля 2018Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2018 г. Публичный отчет
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 № 54
Принятие:19 июля 2018Вступление в силу:19 июля 2018Последняя редакция:19 июля 2018О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
-
Указание Банка России от 03.07.2018 N 4846-У
Принятие:3 июля 2018Вступление в силу:21 июля 2018Последняя редакция:21 июля 2018«О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2018 N 51528) -
Информационное письмо Банка России от 03.07.2018 № ИН-014-12/41
Принятие:3 июля 2018Вступление в силу:3 июля 2018Последняя редакция:3 июля 2018Информационное письмо по вопросам реализации мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР
-
Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов (2017-2018)
Принятие:2 июля 2018Вступление в силу:2 июля 2018Последняя редакция:2 июля 2018Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов (2017-2018). Основные выводы
