Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Типология «Незаконный оборот наркотических средств»
Принятие:11 октября 2018Вступление в силу:11 октября 2018Последняя редакция:11 октября 2018Обналичивание денежных средств, полученных в результате бесконтактного сбыта наркотиков
-
Письмо Росфинмониторинга от 04.10.2018 № 07-03-11/20716
Принятие:4 октября 2018Вступление в силу:4 октября 2018Последняя редакция:4 октября 2018Разъяснения на вопросы, касательно применения кредитными организациями пункта 1.2 статьи 6 Закона 115-ФЗ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 03.10.2018 № 12-3-5/7703
Принятие:3 октября 2018Вступление в силу:3 октября 2018Последняя редакция:3 октября 2018О назначении специального должностного лица в ломбарде: «СДЛ должен быть назначен до момента начала осуществления профессиональной деятельности в качестве ломбарда».
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 24.09.2018 № 12-3-5/7385
Принятие:24 сентября 2018Вступление в силу:24 сентября 2018Последняя редакция:24 сентября 2018О порядке использования профучастниками рынка ценных бумаг кода необычной сделки 3226 (согласно Положению ЦБ РФ от 15.12.2014 № 445-П)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 24.09.2018 № 12-3-5/7399
Принятие:24 сентября 2018Вступление в силу:24 сентября 2018Последняя редакция:24 сентября 2018Разъяснения на вопросы, касательно применения кредитными организациями пункта 1.2 статьи 6 Закона 115-ФЗ
-
Информационное письмо Банка России от 12.09.2018 № ИН-014-12/61
Принятие:12 сентября 2018Вступление в силу:12 сентября 2018Последняя редакция:12 сентября 2018По вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма реабилитации клиентов
-
Письмо Банка России от 31.08.2018 № 12-3-3/6805
Принятие:31 августа 2018Вступление в силу:31 августа 2018Последняя редакция:31 августа 2018Об исполнении п. 1.3 ст. 6 Федерального закона N 115-ФЗ (обязательный контроль в отношении операций «стратегических» обществ)
-
Письмо Росфинмониторинга от 29.08.2018 N 04-00-07/17775
Принятие:29 августа 2018Вступление в силу:29 августа 2018Последняя редакция:29 августа 2018Об соблюдении требований законодательства по ПОД/ФТ лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
-
Письмо Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России от 24.08.2018 № Т571-8-50/16585
Принятие:24 августа 2018Вступление в силу:24 августа 2018Последняя редакция:24 августа 2018Об изменении порядка уведомления о назначении специального должностного лица
-
Информационное письмо Банка России от 14.08.2018 № ИН-014-12/54
Принятие:14 августа 2018Вступление в силу:14 августа 2018Последняя редакция:14 августа 2018О национальной оценке рисков ОД/ФТ
