Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Банка России от 31.08.2018 № 12-3-3/6805
Принятие:31 августа 2018Вступление в силу:31 августа 2018Последняя редакция:31 августа 2018Об исполнении п. 1.3 ст. 6 Федерального закона N 115-ФЗ (обязательный контроль в отношении операций «стратегических» обществ)
-
Письмо Росфинмониторинга от 29.08.2018 N 04-00-07/17775
Принятие:29 августа 2018Вступление в силу:29 августа 2018Последняя редакция:29 августа 2018Об соблюдении требований законодательства по ПОД/ФТ лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
-
Письмо Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России от 24.08.2018 № Т571-8-50/16585
Принятие:24 августа 2018Вступление в силу:24 августа 2018Последняя редакция:24 августа 2018Об изменении порядка уведомления о назначении специального должностного лица
-
Информационное письмо Банка России от 14.08.2018 № ИН-014-12/54
Принятие:14 августа 2018Вступление в силу:14 августа 2018Последняя редакция:14 августа 2018О национальной оценке рисков ОД/ФТ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 08.08.2018 № 12-3-5/6064
Принятие:8 августа 2018Вступление в силу:8 августа 2018Последняя редакция:8 августа 2018О возможности проведения операций по инкассовым поручениям к счету лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
-
Письмо Банка России от 08.08.2018 № 12-3-3/6036
Принятие:8 августа 2018Вступление в силу:8 августа 2018Последняя редакция:8 августа 2018О порядке осуществления обязательного контроля за операциями по коду 5007 (беспроцентные займы)
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.07.2018 № 55
Принятие:30 июля 2018Вступление в силу:30 июля 2018Последняя редакция:30 июля 2018О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании
-
Информационное письмо Банка России от 30.07.2018 № ИН-014-12/52
Принятие:30 июля 2018Вступление в силу:30 июля 2018Последняя редакция:30 июля 2018Об актуализации санкционного перечня Комитета СБ ООН по Ливии
-
Информационное письмо Банка России от 19.07.2018 № ИН-014-12/48
Принятие:19 июля 2018Вступление в силу:19 июля 2018Последняя редакция:19 июля 2018О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ
-
Национальная оценка рисков финансирования терроризма
Принятие:19 июля 2018Вступление в силу:19 июля 2018Последняя редакция:19 июля 2018Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2018 г. Публичный отчет
