Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 27.06.2018 № 12-3-5/4859
Принятие:27 июня 2018Вступление в силу:27 июня 2018Последняя редакция:27 июня 2018О совмещении функций СДЛ с осуществлением иных функций внутри НФО
-
Письмо Росфинмониторинга от 18.06.2018 N 04-03-03/12322
Принятие:18 июня 2018Вступление в силу:18 июня 2018Последняя редакция:18 июня 2018Об организации системы внутреннего контроля аудиторами при оказании аудиторских услуг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 08.06.2018 № 12-3-5/4279
Принятие:8 июня 2018Вступление в силу:8 июня 2018Последняя редакция:8 июня 2018Об обязательном контроле операций с денежными средствами по счетам (вкладам): «обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг об указанной операции возникает у данной кредитной организации«.
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 08.06.2018 № 12-3-5/4294
Принятие:8 июня 2018Вступление в силу:8 июня 2018Последняя редакция:8 июня 2018О заполнении полей адреса в ФЭС
-
Письмо Банка России от 08.06.2018 N 12-3-5/4281
Принятие:8 июня 2018Вступление в силу:8 июня 2018Последняя редакция:8 июня 2018Об указании собственного представителя при направлении сведений об операции в Росфинмониторинг
-
Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Принятие:30 мая 2018Вступление в силу:30 мая 2018Последняя редакция:30 мая 2018Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(утв. Президентом РФ 30.05.2018) -
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.05.2018 № 12-3-5/3792
Принятие:22 мая 2018Вступление в силу:22 мая 2018Последняя редакция:22 мая 2018Кого необходимо считать клиентами КПК
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 17.05.2018 № 12-3-5/3629
Принятие:17 мая 2018Вступление в силу:17 мая 2018Последняя редакция:17 мая 2018О фиксировании сведений в анкете (досье) с использованием иностранного и (или) русского языка.
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 07.05.2018 № 12-3-5/3288
Принятие:7 мая 2018Вступление в силу:7 мая 2018Последняя редакция:7 мая 2018О требованиях к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в Ломбарде: «если функции по проведению идентификации клиентов в НФО возложены на сотрудника…, то такой сотрудник … включается в перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ».
-
Информационное письмо Банка России от 03.05.2018 № ИН-014-12/24
Принятие:3 мая 2018Вступление в силу:3 мая 2018Последняя редакция:3 мая 2018Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по КНДР
