Кодекс финансового мониторинга

Письмо ДФМиВК Банка России от 22.05.2018 № 12-3-5/3792

Кого необходимо считать клиентами КПК

Письмо ДФМиВК Банка России от 07.05.2018 № 12-3-5/3288

О требованиях к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в Ломбарде: «если функции по проведению идентификации клиентов в НФО возложены на сотрудника…, то такой сотрудник … включается в перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ».

Информационное письмо Банка России от 03.05.2018 № ИН-014-12/24

Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по КНДР

Письмо ДФМиВК Банка России от 03.05.18 № 12-3-5/3228

Об обновлении кредитными организациями идентификационных сведений о клиенте при проведении операций по списанию комиссии

Информационное сообщение Министерства финансов РФ от 25.04.2018 г. № ИС-аудит-22

Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии

Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Информационное письмо Банка России от 09.04.2018 № ИН-014-12/18

По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2402 (2018) в отношении Йемена

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 09.04.2018 по делу N А60-6279/2018

О признании недействительными пунктов предписания уполномоченного органа в сфере пробирного надзора

Постановление Правительства РФ от 22.03.2018 N 315

«О порядке уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг»
(вместе с «Правилами уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг»)