Кодекс финансового мониторинга

Письмо ДФМиВК Банка России от 02.11.2018 № 12-3-5/8672

О сроках проведения «квартальных» проверок

Письмо ДФМиВК Банка России от 19.10.2018 № 12-3-5/8195

О формировании отчета в виде электронного сообщения в целях направления в Росфинмониторинг сведений об операциях нерезидентов в соответствии с Положением № 321-П

Письмо ДФМиВК Банка России от 19.10.2018 № 12-3-5/8198

Об идентификации клиентов в рамках страхования в системе гарантированного Е-ОСАГО

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 18.10.2018

О порядке представления информации в Росфинмониторинг

Письмо Рофинмониторинга от 17.10.2018 № 01-04-05/21842

О перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

Письмо ДФМиВК Банка России от 16.10.2018 № 12-3-5/8087

«…к операции, подлежащей обязательному контролю … относится помещение физическим лицом предмета залога в ломбард, сумма оценки которого равна или превышает 600 000 рублей либо эквивалент в иностранной валюте, оформленного одним залоговым билетом, при этом суммой операции будет являться указываемая  в залоговом билете сумма оценки имущества«.

Типология: «Использование банковских векселей в целях обналичивания»

Обналичивание денежных средств, полученных в результате погашения векселя.

Письмо ДФМиВК Банка России от 11.10.2018 № 12-3-5/7960

О НЕидентификации клиентов (физических лиц) при продаже невостребованного имущества ломбардами

Типология «Коррупция» № 2

Обналичивание денежных средств, полученных в результате завладения объектами государственной (муниципальной) собственности в виде земельных участков

Типология «Коррупция» № 1

Получение должностным лицом (его родственником) денежных средств со счета иностранной компании