Кодекс финансового мониторинга

Типология: «Использование банковских векселей в целях обналичивания»

Обналичивание денежных средств, полученных в результате погашения векселя.

Письмо ДФМиВК Банка России от 11.10.2018 № 12-3-5/7960

О НЕидентификации клиентов (физических лиц) при продаже невостребованного имущества ломбардами

Типология «Коррупция» № 2

Обналичивание денежных средств, полученных в результате завладения объектами государственной (муниципальной) собственности в виде земельных участков

Типология «Коррупция» № 1

Получение должностным лицом (его родственником) денежных средств со счета иностранной компании

Типология «Незаконный оборот наркотических средств»

Обналичивание денежных средств, полученных в результате бесконтактного сбыта наркотиков

Письмо Росфинмониторинга от 04.10.2018 № 07-03-11/20716

Разъяснения на вопросы, касательно применения кредитными организациями пункта 1.2 статьи 6 Закона 115-ФЗ

Письмо ДФМиВК Банка России от 03.10.2018 № 12-3-5/7703

О назначении специального должностного лица в ломбарде: «СДЛ должен быть назначен до момента начала осуществления профессиональной деятельности в качестве ломбарда».

Письмо ДФМиВК Банка России от 24.09.2018 № 12-3-5/7385 

О порядке использования профучастниками рынка ценных бумаг кода необычной сделки 3226 (согласно Положению ЦБ РФ от 15.12.2014 № 445-П)

Письмо ДФМиВК Банка России от 24.09.2018 № 12-3-5/7399

Разъяснения на вопросы, касательно применения кредитными организациями пункта 1.2 статьи 6 Закона 115-ФЗ

Информационное письмо Банка России от 12.09.2018 № ИН-014-12/61

По вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма реабилитации клиентов