Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
«Продажа» наличных денежных средств платежными агентами
Принятие:22 января 2018Вступление в силу:22 января 2018Последняя редакция:22 января 2018В качестве платежных агентов рассматриваются юридические лица, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц, направленных на исполнение денежных обязательств физического лица перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), непосредственно с использованием терминалов
-
Обналичивание государственных денежных средств
Принятие:22 января 2018Вступление в силу:22 января 2018Последняя редакция:22 января 2018Обналичивание бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках программы реализации дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей в виде «материнского капитала» при участии риэлтерских компаний
-
Приказ Росфинмониторинга от 05.11.2008 N 264
Принятие:5 ноября 2008Вступление в силу:10 марта 2009Последняя редакция:20 января 2018«Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу»
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2008 N 12973) -
Письмо Дальневосточного ГУ Банка России от 17.01.2018 № Т7-44-10/1294
Принятие:17 января 2018Вступление в силу:17 января 2018Последняя редакция:17 января 2018Об обособленных подразделениях организации
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 11.01.2018 № 12-3-ОЭ/375
Принятие:11 января 2018Вступление в силу:11 января 2018Последняя редакция:11 января 2018О проведении НФО квартальных проверок за период, в течение которого на обслуживании не было клиентов
-
Приказ Минфина России от 13.11.2007 N 108н
Принятие:13 ноября 2007Вступление в силу:1 января 2008Последняя редакция:1 января 2018«Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2007 N 10598) -
Письмо Росфинмониторинга от 28.12.2017 № 01-01-33/26614
Принятие:28 декабря 2017Вступление в силу:28 декабря 2017Последняя редакция:28 декабря 2017О статусе Внешэкономбанка для целей обязательного контроля
-
Информационное письмо Банка России от 27.12.2017 N ИН-014-12/64
Принятие:27 декабря 2017Вступление в силу:27 декабря 2017Последняя редакция:27 декабря 2017О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ
(вместе с «Руководством по программе обеспечения соответствия требованиям законодательства по противодействию взяточничеству и коррупции. Вольфсбергская группа») -
Письмо Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России от 22.12.2017 № Т360-9-1-13/23084
Принятие:22 декабря 2017Вступление в силу:22 декабря 2017Последняя редакция:22 декабря 2017О порядке заполнения ФЭС
-
Письмо Южного ГУ Банка России от 14.12.2017 № ТЗ-10-1-15/46635
Принятие:14 декабря 2017Вступление в силу:14 декабря 2017Последняя редакция:14 декабря 2017Об отчетности ломбардов в Росфинмониторинг: «…положения абзаца 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ не содержат требования информировать уполномоченный орган о расчетах…»
