Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное письмо Банка России от 27.12.2017 N ИН-014-12/64
Принятие:27 декабря 2017Вступление в силу:27 декабря 2017Последняя редакция:27 декабря 2017О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ
(вместе с «Руководством по программе обеспечения соответствия требованиям законодательства по противодействию взяточничеству и коррупции. Вольфсбергская группа») -
Письмо Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России от 22.12.2017 № Т360-9-1-13/23084
Принятие:22 декабря 2017Вступление в силу:22 декабря 2017Последняя редакция:22 декабря 2017О порядке заполнения ФЭС
-
Письмо Южного ГУ Банка России от 14.12.2017 № ТЗ-10-1-15/46635
Принятие:14 декабря 2017Вступление в силу:14 декабря 2017Последняя редакция:14 декабря 2017Об отчетности ломбардов в Росфинмониторинг: «…положения абзаца 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ не содержат требования информировать уполномоченный орган о расчетах…»
-
Письмо Банка России от 13.12.2017 014-12-1/10011
Принятие:13 декабря 2017Вступление в силу:13 декабря 2017Последняя редакция:13 декабря 2017О проверке аудиторами соблюдения НФО Федерального закона 115-ФЗ
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 N 53
Принятие:12 декабря 2017Вступление в силу:12 декабря 2017Последняя редакция:12 декабря 2017О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 13.11.2017 № 12-1-0Э/27244
Принятие:13 ноября 2017Вступление в силу:13 ноября 2017Последняя редакция:13 ноября 2017О включении в содержание ПВК по ПОД/ФТ конкретного перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ
-
Методические рекомендации Банка России от 10.11.2017 N 29-МР
Принятие:10 ноября 2017Вступление в силу:10 ноября 2017Последняя редакция:10 ноября 2017Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента
-
Письмо Отделения по Ставропольскому краю Южного ГУ Банка России от 30.10.2017 № Т307-27-59/14865
Принятие:30 октября 2017Вступление в силу:30 октября 2017Последняя редакция:30 октября 2017О типовых нарушениях, выявленных по результатам надзора за деятельностью НФО
-
Письмо Отделения по Красноярскому краю Сибирского ГУ Банка России от 04.09.2017 № Т604-15-2-5/16001
Принятие:4 сентября 2017Вступление в силу:4 сентября 2017Последняя редакция:4 сентября 2017О работе в личном кабинете на портале Росфинмониторинга
-
Информационное письмо Банка России от 25.08.2017 N ИН-014-12/45
Принятие:25 августа 2017Вступление в силу:25 августа 2017Последняя редакция:25 августа 2017По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2371 (2017) в отношении КНДР
