Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.03.2018 № 12-3-5/1858
Принятие:22 марта 2018Вступление в силу:22 марта 2018Последняя редакция:22 марта 2018О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный , орган сведений, предусмотренных 115-ФЗ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 21.03.2018 № 12-3-5/1827
Принятие:21 марта 2018Вступление в силу:21 марта 2018Последняя редакция:21 марта 2018О порядке направления в уполномоченный орган сведений об операции, одной из сторон по которой является управляющая компания
-
Указание Банка России от 26.12.2017 N 4666-У
Принятие:13 марта 2018Вступление в силу:13 марта 2018Последняя редакция:13 марта 2018«О порядке обжалования признания лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2018 N 50273)
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2018
Принятие:1 марта 2018Вступление в силу:1 марта 2018Последняя редакция:1 марта 2018О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 12.02.2018 № 12-3-6/971
Принятие:12 февраля 2018Вступление в силу:12 февраля 2018Последняя редакция:12 февраля 2018О направлении автоломбардами сообщений в Росфинмониторинг
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 07.02.2018 № 12-3-ОЭ/3150
Принятие:7 февраля 2018Вступление в силу:7 февраля 2018Последняя редакция:7 февраля 2018О программе, определяющей порядок взаимодействия некредитной финансовой организации с лицами, которым поручено проведение идентификации
-
Письмо Росфинмониторинга от 01.02.2018 № 01-04-05/1820
Принятие:1 февраля 2018Вступление в силу:1 февраля 2018Последняя редакция:1 февраля 2018О порядке фиксирования сверок с каждым вновь вышедшим перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018
Принятие:26 января 2018Вступление в силу:26 января 2018Последняя редакция:26 января 2018О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018
Принятие:26 января 2018Вступление в силу:26 января 2018Последняя редакция:26 января 2018О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 24.01.2018 № 12-3-ОЭ/1908
Принятие:24 января 2018Вступление в силу:24 января 2018Последняя редакция:24 января 2018Разъяснения по вопросам подготовки и обучения кадров в НФО
