Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018
Принятие:26 января 2018Вступление в силу:26 января 2018Последняя редакция:26 января 2018О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018
Принятие:26 января 2018Вступление в силу:26 января 2018Последняя редакция:26 января 2018О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 24.01.2018 № 12-3-ОЭ/1908
Принятие:24 января 2018Вступление в силу:24 января 2018Последняя редакция:24 января 2018Разъяснения по вопросам подготовки и обучения кадров в НФО
-
«Продажа» наличных денежных средств платежными агентами
Принятие:22 января 2018Вступление в силу:22 января 2018Последняя редакция:22 января 2018В качестве платежных агентов рассматриваются юридические лица, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц, направленных на исполнение денежных обязательств физического лица перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), непосредственно с использованием терминалов
-
Обналичивание государственных денежных средств
Принятие:22 января 2018Вступление в силу:22 января 2018Последняя редакция:22 января 2018Обналичивание бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках программы реализации дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей в виде «материнского капитала» при участии риэлтерских компаний
-
Приказ Росфинмониторинга от 05.11.2008 N 264
Принятие:5 ноября 2008Вступление в силу:10 марта 2009Последняя редакция:20 января 2018«Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу»
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2008 N 12973) -
Письмо Дальневосточного ГУ Банка России от 17.01.2018 № Т7-44-10/1294
Принятие:17 января 2018Вступление в силу:17 января 2018Последняя редакция:17 января 2018Об обособленных подразделениях организации
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 11.01.2018 № 12-3-ОЭ/375
Принятие:11 января 2018Вступление в силу:11 января 2018Последняя редакция:11 января 2018О проведении НФО квартальных проверок за период, в течение которого на обслуживании не было клиентов
-
Приказ Минфина России от 13.11.2007 N 108н
Принятие:13 ноября 2007Вступление в силу:1 января 2008Последняя редакция:1 января 2018«Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2007 N 10598) -
Письмо Росфинмониторинга от 28.12.2017 № 01-01-33/26614
Принятие:28 декабря 2017Вступление в силу:28 декабря 2017Последняя редакция:28 декабря 2017О статусе Внешэкономбанка для целей обязательного контроля
